Завод "Звездочка" подозревают в нелегальной продаже алмазов.
В прокуратуре считают, что созданный при заводе цех по обработке алмазов фактически нелегально производил и продавал драгоценные камни, так как вовремя не сдавал в Росфинмониторинг отчеты о проведенных сделках.
«При заводе был открыт магазин розничной продажи ювелирных изделий. По закону они должны были отправлять в Росфинмониторинг финансовые отчеты в течение трех дней после совершения сделки, однако эти сроки нарушались», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.
«Таким образом, получается, что ювелирные изделия производились фактически нелегально», - добавили в ведомстве.
На самом заводе утверждают, что эти нарушения были эпизодическими и в ближайшее время они будут устранены.
Допущенные сотрудниками завода многочисленные несоблюдения закона подпадают под действие административной статьи «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». По этой статье юридическому лицу может грозить штраф от 500 тысяч до одного млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В ведомстве не исключают, что административное дело может закончиться для должностных лиц завода уголовным преследованием.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.