С начала февраля 2007 года в ОБЭП стала поступать информация от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, о том, что некий мужчина предлагает им вложить денежные средства в различные варианты сомнительного бизнеса. С целью проверки полученной информации, оперативниками был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых личность мужчины была установлена. Об этом сообщает УВД Зеленограда.

Им оказался 50-летний гражданин Российской Федерации, проживающий в Московской области. Также было установлено, что этот человек - учредитель и генеральный директор закрытого акционерного общества, основным видом деятельности которого является оказание услуг в сфере ювелирного бизнеса, в том числе - оценка ювелирных изделий, организация ювелирных аукционов по их продаже, а также оказание услуг по получению ссуды под залог ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что данная организация является фиктивной, так как финансово-хозяйственной деятельности не ведет, а является прикрытием для осуществления преступной деятельности.

Выступая от лица данной организации, мужчина под предлогом оказания услуг по изготовлению и реализации через иностранные аукционы ювелирных изделий, вводя в заблуждение относительно своих возможностей и не имея намерений выполнять взятых на себя обязательства, мошенническим путем совершил хищения денежных средств граждан на сумму более 1 миллиона рублей.

К примеру, одной из наиболее частых форм обмана было предложение организовать совместный бизнес. Как правило, мошенник знакомился с обеспеченными людьми на различных светских мероприятиях, представляясь большим специалистом в ювелирном бизнесе, имеющим обширные связи в России и за рубежом, а также свободно располагающим значительными суммами денежных средств, в том числе находящихся на хранении в западных банках в виде коллекции ювелирных изделий.

Он входил в доверие к людям, демонстрируя свои познания в этой области и показывая каталоги ювелирных изделий. А затем делал выгодное предложение, а именно: передать ему денежные средства, на которые он приобретет драгоценные металлы и камни и изготовит ювелирные изделия. Конечным моментом было обещание получения прибыли от реализации изделий посредством аукционов, либо получением ссуды под их залог. Данное сотрудничество оформлялось соответствующими документами.

Необходимо отметить, что помимо ювелирного бизнеса, мужчина совершал мошеннические действия и в других сферах предпринимательской деятельности. В частности, он предлагал оказать услуги по оформлению в аренду земельных участков, расположенных в Московской области, с последующим оформлением их в собственность. Сначала он осуществлял показ участков, заведомо зная, что они оформлены на других людей. После чего создавал видимость знакомства с органами исполнительной власти, осуществляющими выделение земель в аренду, чем и вызывал окончательное доверие о возможности выполнения обещаний у покупателей.

В настоящее время выявлено шесть эпизодов преступной деятельности, по которым возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие.


Источник: ЮВЕЛИР.РУ