СЕГОДНЯ, 23.12.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 102,3438 EUR: 106,5444 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8530,27 СЕРЕБРО: 97,03 ПЛАТИНА: 3056,81 ПАЛЛАДИЙ: 2991,00
Бриллиантовый дым в Орле

Бриллиантовый дым в Орле

Д­ва юве­лир­ных пред­при­я­тия "Се­реб­ря­ное на­стро­е­ни­е" и "Ал­маз" не вы­пол­ни­ли тре­бо­ва­ния за­ко­на о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

Учитывая специфику их деятельности – операции купли-продажи драгоценных металлов и камней – ими заинтересовались прокуратура области и Орловская государственная инспекция пробирного надзора.

В обеих компаниях отсутствует организованная система внутреннего контроля, что не позволяет отслеживать движение денежных средств. Это, отмечает Елена Рыбалкина – начальник отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, препятствует практическому осуществлению превентивных и оперативных мер при реализации закона.

Постановлениями Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу предприятия "Алмаз" и "Серебряное настроение" привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 50 тысяч рублей каждое.
Источник: Ювелир.INFO
1146

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Аврос Аврос
Москва
Производство и продажа ювелирных вставок из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.
Циркон С, ООО Циркон С, ООО
Санкт-Петербург
Производство украшений из серебра.
HAS KILIT HAS KILIT
Ювелирная фурнитура (замки) и оборудование для их изготовления.
Clarity (Кляус Альбина Ивановна, ИП) Clarity (Кляус Альбина Ивановна, ИП)
Респ Саха /Якутия/
Основное направление ювелирного концерна CLARITY "Якутские бриллианты" - массовый выпуск премиальных бриллиантов.
Neva-Gold/Нева-Голд Neva-Gold/Нева-Голд
Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку