Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую полицию, в рамках "операции Феникс" сотрудники правоохранительных органов задержали в Кордобе 35 человек.
Полиция предполагает, что они поставляли золото в Испанию, "чтобы избежать уплаты налогов и сокрыть истинных покупателей".
Задержанных, входящих, по данным полиции, в единую организованную сеть, также подозревают в отмывании денег через подставные фирмы.
В рамках полицейской операции власти "заблокировали текущие счета 17 различных финансовых организаций с общим сальдо более миллиона евро, а также наложили арест на 150 единиц недвижимого имущества и десять автомобилей класса "люкс".
Кроме того, полицейские арестовали 62 единицы недвижимого имущества, четыре дорогостоящих автомобиля, изъяли 70 килограммов драгоценных металлов и камней, предметы искусства. Общая стоимость арестованного имущества составила около 4 миллионов евро.
Источник: Русская Ювелирная Сеть
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.