В минувшее воскресенье, в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), сотрудниками израильской полиции были произведены аресты. Как стало известно, было арестовано более 15 человек.
В минувшее воскресенье, в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), сотрудниками израильской полиции были произведены аресты. Как стало известно, было арестовано более 15 человек.Вследствие проведенной операции, целью которой было предотвращение отмывания денежных средств, выявленных в ходе расследования незаконных сделок с фальшивыми валютными счетами, полицейскими были изъяты некоторые документы и компьютеры сотрудников биржи.
Полиция подозревает, что на алмазной бирже существовала практика систематического отмывания крупных объемов денег. Также они предполагают, что подозреваемые производили нелегальную конвертацию иностранной валюты и предлагали незаконные кредиты. По предварительным оценкам прибыль от незаконных махинаций могла составить десятки миллионов шекелей.
Более 15 человек подозреваются в том, что они использовали офисные помещения в здании алмазной биржи, для прикрытия незаконных банковских сделок, и за многие годы такой деятельности совокупная стоимость этих сделок может оцениваться в миллиарды шекелей.
Официальных заявлений об инциденте от руководства Израильской алмазной биржи, пока не было.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.