Генеральная прокуратура РФ в ПФО выявила нарушения закона об "отмывании" доходов в работе Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора
По результатам проверки деятельности Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора в период 2007-2008 годов выявлены нарушения законодательства о драгоценных металлах (камнях) и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.Установлены факты ненадлежащей реализации инспекцией своих полномочий при осуществлении федерального пробирного надзора. Не всегда исполняются предписания, нарушения своевременно не устраняются, а виновные в неисполнении предписаний не наказываются. Установлены случаи, когда инспекция предлагала руководителям юридических лиц привлечь виновных за нарушения законодательства о драгоценных металлах (камнях) к административной ответственности, хотя такими полномочиями обладает лишь начальник инспекции.
Нарушения законодательства выявлены в административно-юрисдикционной деятельности инспекции. К ответственности привлекаются ненадлежащие лица, нарушаются сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях. Инспекция крайне избирательно подходит к наказанию юридических и должностных лиц, наказывая одно из них, хотя законом предусмотрена ответственность и тех, и других.
Также инспекцией, по данным проверки, допускаются нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проверки его исполнения организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов (камней), ювелирных изделий из них, не всегда проводятся качественно.
Выявив нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направив соответствующие предписания об устранении этих нарушений, инспекция не обеспечивает должный контроль за их исполнением. В итоге нарушения продолжаются, а виновные остаются безнаказанными.
По результатам проверки было внесено представление начальнику Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора об устранении выявленных нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц инспекции.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.