Израильский парламент принял новые поправки в закон 2000 года о запрете отмывания денег и финансирования террористической деятельности.
После того, как новые положения вступят в силу, дилеры драгоценных камней и бриллиантов будут обязаны вести отчетность по всем сделкам с наличными и информировать соответствующие органы обо всех «необычных действиях» при обмене денежных средств, несообразных суммах обмениваемых денег, а также обо всех иных странных обстоятельствах, имеющих отношение к алмазной торговле.Полный перечень условий, с учетом которых алмазные дилеры должны подготавливать отчетность по сделкам, будет объявлен в ближайшем будущем министром промышленности, торговли и труда после одобрения комитета по конституции и законодательству парламента Израиля. Применение этого закона, на вступление в силу которого уйдет от полугода до двух лет, позволит привести израильское законодательство в соответствие с международными нормами, регулирующими торговлю.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.