Оптовый торговец ювелирными изделиями из Манхэттена был арестован 5 августа по обвинению в совершении мошенничества и подделки печатей Таможенного Агентства и Пограничной охраны (CBP) США.
По данным Департамента Национальной Безопасности США, Tejas Mehta, 36-й лет, владелец Saritijediam Inc, был обвинен в использовании поддельных таможенных пломб и печатей, с целью освоить около 1 млн. долларов у своих деловых партнеров и у других дилеров драгоценных камней.
Mehta получал бриллианты, ювелирные изделия и другие драгоценные камни под расписку, будучи вынужденным продать их, в соответствии с контрактом. Тем не менее, прокуроры утверждают, что вместо оплаты своих долгов перед трейдерами, Mehta говорил им что не может вернуть или продать товар, потому что тот был захвачен американскими властями.
Согласно судебным документам, один алмазный трейдер отправил обвиняемому, товаров на сумму $ 650000 , который затем оправдывал себя и не вернул камни и любые средства от продажи. Mehta сообщил адвокату потерпевшего о том, что камни были захвачены американскими властями, так согласно расследованию, мошенник использовал поддельную печать ложно, дабы подтвердить, что алмазы, драгоценные камни и ювелирные изделия, которые были отправлены к нему, были конфискованы CBP, в соответствии с заявлением правительства.
"Производство и использование фиктивных документов и печатей правительства является серьезным преступлением", заявил Теренс Опиола, специальный агент американского департамента Иммиграционной и Таможенной Полиции (ICE). "Наш отдел намерен принять жесткие меры при расследовании этих преступлений и добьется защиты и целостности всех сотрудников ICE и CBP".
Toni Weirauch, действующий специальный агент налогового управления в Нью-Йорке, заявил : ''Отдел уголовного розыска нашего управления всегда готов работать с нашими партнерами из федеральных правоохранительных органов, в том числе предоставив услуги финансовой экспертизы. Мы гордимся сотрудничеством с департаментом Иммиграционной и Таможенной Полиции в столь важном расследовании, особенно когда речь идет о государственных ценностях.''
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь