Заседание «АЛРОСА»

20 декабря 2011 года под председательством Ильи Южанова состоялось заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)

Члены совета рассмотрели вопрос об утверждении сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2012 год.

В бюджете предусмотрены следующие основные параметры:

добыча алмазов – 34.6 млн. карат (общая добыча по группе «АЛРОСА»);
реализация основной продукции:
- по группе «АЛРОСА» планируется реализовать алмазов и бриллиантов в объеме около 5074 млн. долл. США);
- по АК «АЛРОСА»– 3898,8 млн. долл. США;
чистая прибыль АК «АЛРОСА» – 34120,1 млн. руб.;
капитальные вложения АК «АЛРОСА» составят 21823,8 млн. рублей;
сводный бюджет затрат на геологоразведочные и эксплоразведочные работы по АК «АЛРОСА»– 5358,3 млн. рублей.

Совет утвердил сводный бюджет  на 2012 год и поручил  Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) считать основной задачей обеспечение достижения плановых параметров утвержденного сводного бюджета.

Совет внес изменения в уточненный сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2011 год, утвержденный решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 26 сентября 2011 года. Данные изменения связаны с управленческим решениями «АЛРОСА», направленными на стабилизацию цен на мировом рынке в условиях неопределенности в мировой финансовой системе. В целях поддержания стабильности цен на алмазное сырье, менеджментом компании было принято решение о сокращении реализации алмазов на аукционных торгах и спотовом рынке, что привело к снижению выручки группы АЛРОСА за 2011 на 590,6 млн. долларов США по сравнению с бюджетом на 2011 год.

Наблюдательный совет одобрил меры, принятые менеджментом, и согласовал следующие новые параметры выручки сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) и группы «АЛРОСА» на 2011 год:
выручка от основной продукции по группе АЛРОСА – 4424,4 млн. долларов США;

по АК «АЛРОСА» - 3685 млн. долларов США.

Совет решил определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности «АЛРОСА» мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности акций компании. Утвержден график мероприятий по включению акций АК «АЛРОСА» (ОАО) в котировальные списки ОАО «Фондовая биржа РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ». Включение акций Компании в котировальные списки существенно расширит круг потенциальных инвесторов. При определении лимитов по ценным бумагам для совершения сделок инвесторы, как правило, определяют их в зависимости от уровня котировального списка, в котором находятся ценные бумаги. Более того, заведомо неспекулятивные инвесторы – пенсионные фонды и страховые компании, которые вкладывают средства на длительные сроки, в соответствии с законодательно установленными ограничениями вправе инвестировать (соответственно) пенсионные накопления и страховые резервы только в ценные бумаги, включенные в котировальные списки «А» первого уровня.

Члены совета утвердили новое «Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО)» и признали утратившим силу  «Положение  о закупках товаров, работ (услуг) в АК «АЛРОСА» (ЗАО»), утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) 23 февраля 2011 года.

Совет утвердил «Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ОАО)», а также  план своей работы  на 2012 год.

В целях сохранения почти 20-летней практики оказания поддержки в реализации целевых социальных программ на территории Республики Саха (Якутия) компанией АЛРОСА Совет одобрил заключение  договора пожертвования, заключаемого  в 2011 г. между АК «АЛРОСА» (ОАО) и некоммерческой организацией (фондом) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».

Некоммерческая Организация (фонд) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» создан на основании распоряжения Президента Российской Федерации от 12 октября 1992 г. № 568-рпс «О целевом фонде для нужд Республики Саха (Якутия)» и указа Президента Республики Саха (Якутия) «О создании Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) в целях ликвидации последствий нарушения экосистемы, компенсации ущерба, связанного с разрушением традиционного уклада жизни коренных народов Севера.

Договор заключен на основании  следующих условиях: АК «АЛРОСА» обязуется безвозмездно передать в НО «Целевой фонд будущих поколений Республике Саха (Якутия)» денежные средства на осуществление уставной деятельности, в том числе - строительство, ремонт и/или реконструкцию зданий, сооружений и иных объектов образования, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, на территории Республики Саха (Якутия). Сумма пожертвования:  521 млн. рублей. В свою очередь, НО «Целевой фонд будущих поколений Республике Саха (Якутия)» обязуется осуществлять финансирование указанных мероприятий и целевое использование полученных средств.
Правлению «АЛРОСА»  поручено  ежегодно при формировании бюджетов с 2012 по 2020 годы включать суммы целевых пожертвований в НО (фонд) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» в размере, предусмотренном п. 2.12  Договора о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА» (ОАО) от 05.03.2011 г., в состав расходов компании.

Наблюдательный Совет вывел из состава Правления АК «АЛРОСА» Потрубейко Валентину Анатольевну, бывшего вице-президента АК «АЛРОСА» и Алябьева Сергея Георгиевича, бывшего директора Нюрбинского ГОКа.

Наблюдательный Совет ввел в состав Правления: Вояна Дмитрия Артуровича, начальника Управления стратегического планирования АК «АЛРОСА» и Уварова Дмитрия Анатольевича, директора Нюрбинского ГОКа.