Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга вместе с Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора провела проверку исполнения ООО «Старые годы», ООО «Атомов» требований действующего законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также о драг. металлах и драг. камнях, о бухгалтерском учете.
В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства организации осуществляли операции с драгоценными металлами в отсутствие согласованных Правил внутреннего контроля. В настоящее время они разработаны и утверждены.
Также в деятельности организаций выявлены нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о бухгалтерском учете.
По результатам проверки руководителям ООО «Старые годы», ООО «Атомов» внесены представления.
В отношении ООО «Атомов, генерального директора ООО «АТОМОВ» возбуждены административные дела по ст. 19.14 КоАП РФ (Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих).
Также в деятельности организаций выявлены нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о бухгалтерском учете.
По результатам проверки руководителям ООО «Старые годы», ООО «Атомов» внесены представления.
В отношении ООО «Атомов, генерального директора ООО «АТОМОВ» возбуждены административные дела по ст. 19.14 КоАП РФ (Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих).
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь