Донская ГИПН провела семинар по вопросам ПОД/ФТ

19 июня 2019 года в г. Ессентуки прошел семинар, организованный Донской ГИПН совместно с МРУ Росфинмониторинга по СКФО с представителями ювелирного сектора экономики, организациями и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории СКФО, на тему «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ) в сфере законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях (далее ДМ и ДК).

В ходе семинара сотрудниками Донской ГИПН и МРУ Росифинмониторинга по ЮФО были озвучены основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также информация о требованиях приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 г. №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» и информационного письма от 01.03.2019 г. №60 «О методических рекомендациях по применению  организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

Также доведена до сведения подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей информация по вопросам исполнения отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и в сфере законодательства в области переработки и аффинирования драгоценных металлов.