В ходе прокурорских проверок в деятельности ломбардов Челябинской области выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры.
Прокуратура Центрального района города Челябинска выявила, что общество с ограниченной ответственностью «Грань», осуществляющее операции с драгоценными металлами и ювелирными изделиями с 2007 года, не встало на учет в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Вопреки требованиям закона организация не разработала Правила внутреннего контроля в указанной сфере и Программу его осуществления, не назначила ответственное должностное лицо, не организовала работу по выявлению операций, подлежащих контролю, и направлению соответствующей информации в уполномоченный орган. Обязательное обучение и инструктаж по исполнению требований законодательства в организации не проводились.
На основании постановления прокурора района директор общества с ограниченной ответственностью «Грань» привлечен к ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Он оштрафован на 10 тысяч рублей.
Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Ленинского района города Челябинска в деятельности ломбарда ООО «МЕрА», прокуратурой ЗАТО г. Снежинск - в работе ООО «Ломбард-ЕС». Директора указанных организаций также привлечены к ответственности и оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.
Прокуратура Центрального района города Челябинска выявила, что общество с ограниченной ответственностью «Грань», осуществляющее операции с драгоценными металлами и ювелирными изделиями с 2007 года, не встало на учет в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Вопреки требованиям закона организация не разработала Правила внутреннего контроля в указанной сфере и Программу его осуществления, не назначила ответственное должностное лицо, не организовала работу по выявлению операций, подлежащих контролю, и направлению соответствующей информации в уполномоченный орган. Обязательное обучение и инструктаж по исполнению требований законодательства в организации не проводились.
На основании постановления прокурора района директор общества с ограниченной ответственностью «Грань» привлечен к ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Он оштрафован на 10 тысяч рублей.
Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Ленинского района города Челябинска в деятельности ломбарда ООО «МЕрА», прокуратурой ЗАТО г. Снежинск - в работе ООО «Ломбард-ЕС». Директора указанных организаций также привлечены к ответственности и оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь