Минфин РФ подготовил законопроект "О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в части совершенствования уголовной ответственности в сфере производства, использования и обращения ДМДК"

Министерство финансов Российской Федерации подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части совершенствования уголовной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней».

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - законопроект), документ разработан с учетом положений принятого Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 501-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматривающего дифференциацию нарушений и размеров штрафов в зависимости от степени общественной опасности правонарушения, а также с учетом Федерального закона от 27 декабря 2019 г, № 500-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно­-процессуальный кодекс Российской Федерации", устанавливающего ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней.

Законопроект заменяет понятие "бытовых изделий" на "других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней", что соответствует понятиям, используемым в Федеральном законе "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Законопроект ужесточает ответственность по статьям 191 "Незаконный оборот драгоценных металлов и (или) драгоценных камней" и 192 "Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней" Уголовного кодекса Российской Федерации. Размеры штрафов устанавливаются кратными стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 октября 2017 г. № 33 "О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. №48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" судам рекомендовано обсуждать возможность применения лицам, признанным виновными в совершении преступлений в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, положений норм уголовного закона о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, условного наказания.

Принимая во внимание сверхприбыльность деятельности, связанной с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, предусмотренные действующим законодательством меры воздействия не обеспечивают возможности эффективного противодействия нарушениям и не способствуют их искоренению. После уплаты небольшого по сравнению с прибылью, получаемой от незаконной деятельности, штрафа предприниматели без труда возобновляют и продолжают свою деятельность.

Практика правоприменения статей 191 и 192 Уголовного кодекса Российской Федерации показывает, что в 90% случаев назначается условное наказание, в связи с чем возможно снижение срока лишения свободы при существенном увеличении размера штрафа. По данным ФСБ России, ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах составляет более 1 млрд. рублей.

Так, совместными действиями правоохранительных органов Республики Дагестан с государственной инспекцией ФКУ "Пробирная палата России" выявлен факт сдачи в 2019 году индивидуальными предпринимателями (7 человек) на клеймение около 95 тыс. изделий из золота общей массой 375 кг, стоимостью только металла около 668 млн. рублей. Общая стоимость изделий составляет около 1,5 млрд, рублей, при этом легальность происхождения золота и изделий не подтверждается.

Также по информации, поступившей от ФСБ России, в период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. следственными подразделениями службы возбуждено 166 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, осуждено 112 человек.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что по сложившейся судебной практике ответственность лиц, совершивших преступления, ограничивается условным сроком лишения свободы с малозначительными штрафами, и правонарушители продолжают свою противоправную деятельность.

Законопроектом предлагается ввести ответственность за незаконную добычу драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.

По данным правоохранительных органов, в связи с отсутствием ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов и (или) драгоценных камней ежегодный ущерб экономике государства составляет более 2 млрд, рублей в год.

Указанная проблема приводит к ухудшению криминальной обстановки в золотодобывающих регионах, а также в республиках Северного Кавказа, на который приходится основной объем сбыта находящихся в незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней (незаконная добыча золотосодержащего сырья и нелегальная скупка добытого золотосодержащего сырья, "подпольные" аффинажные заводы (кустарные лаборатории), которые доводят золото до качества, необходимого для реализации через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий, контрафактное производство ювелирных изделий без документов, подтверждающих источники происхождения драгоценных металлов).

Законопроектом предлагается ввести ответственность за незаконное осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов (аффинаж).

Законопроектом предлагается предусмотреть конфискацию денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в случаях незаконной добычи драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также в случаях осуществления незаконного аффинажа.

Корреспондирующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения следователей органов внутренних дел полномочиями по расследованию преступлений, предусмотренных вводимыми законопроектом нормами.

В законопроекте не употребляются отдельно понятия "жемчуг", "лом и отходы драгоценных металлов", поскольку согласно статье 1 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления; драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде; к драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В палатах Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, аналогичных по своему содержанию представленному законопроекту, на рассмотрении не находятся.

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовный кодеке Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №25, ст. 2954; 2003, №50, ст. 4848; 2008, №52, ст. 6235; 2010, № 19, ст. 2289; 2011, № И, ст. 1495; №19, ст. 2714: № 30, ст. 4598; №50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1166; №47, ст. 6401; 2013, № 26, ст. 3207; №27, ст. 3442; №44, ст. 5641; 2016, № 27, ст. 4258; № 28, ст. 4559; 2017, № 31, ст. 4752; 2018, № 1, ст. 53; 2019, № 52, ст. 7818) следующие изменения:

1) в статье 46:

а) часть вторую изложить в следующей редакции:
"2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной   службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра (третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных   инструментов,   либо   исчисляется   в   величине, кратной стоимости   драгоценных   металлов   и   (или)   драгоценных камней, явившихся предметом преступления. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра (третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных   денежных   средств   и   (или)   стоимости денежных инструментов,   либо   исчисляется   в   величине,   кратной стоимости драгоценных   металлов   и   (или)   драгоценных   камней, явившихся предметом преступления. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных    или    муниципальных    нужд,    подкупа арбитра (третейского   судьи),   взятки   или сумме   незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, либо исчисляемый исходя из величины, кратной стоимости драгоценных металлов    и (или)    драгоценных    камней,    явившихся предметом преступления, устанавливается в размере до стократной суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств, и (или)   стоимости   денежных   инструментов,   и   (или) стоимости драгоценных   металлов   и   (или)   драгоценных   камней, явившихся предметом преступления, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.";

б) часть пятую изложить в следующей редакции:

"5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета, или сумме коммерческого подкупа или взятки, или стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета, или сумме коммерческого подкупа или взятки, или стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным.";

2) в части второй статьи 76¹ слова "статьей 192" заменить словами "частью первой статьи 192";

3) пункт "а" части первой статьи 104¹ после цифр "191¹," дополнить словами "частями второй и третьей статьи 192,", после цифр "242¹,"дополнить словами "частями четвертой и пятой статьи 255 (в части средств, полученных в результате совершения преступления),";

4) в примечании к статье 170² цифры "191¹"заменить цифрами. "191, 191¹, 192";

5) в статье 191:

а) в наименовании слова "либо жемчуга" исключить;

6) в части первой слова "и бытовых изделий" заменить словами "и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней";

в) в части второй слова "и бытовых изделий" заменить словами "и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней";

г) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и лома таких изделий, а также заведомо незаконно аффинированных драгоценных металлов, совершенные в крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.";

д) часть пятую изложить в следующей редакции:

"5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от восьмикратной до десятикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от восьмикратной до десятикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.";

е) примечание дополнить предложением, следующего содержания: "Крупным размером для целей настоящей статьи, а также для целей статьи 192 настоящего Кодекса признается стоимость янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, превышающая один миллион рублей.";

6) статью 192 изложить в следующей редакции:

"Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камеей, незаконный аффинаж, сбыт, хранение, перемещение незаконно аффинированных металлов.

1. Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления.

2. Осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством Российской Федерации или превышающих их (аффинаж), в нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации, если это деяние совершено в крупном размере, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от восьмикратной до двенадцатикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от восьмикратной до двенадцати кратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от двенадцатикратной до пятнадцатикратной, стоимости, драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от двенадцатикратной до пятнадцатикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

4. Сбыт заведомо незаконно аффинированных, драгоценных металлов, а равно их хранение, перевозка или пересылка, совершенные в крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости тдрагоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом, преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются принудительными работами на срок до четырех, лет со штрафом в размере от восьмикратной до десятикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от восьмикратной до десятикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.";

7) в статье 255:

а) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"4. Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, совершенная в крупном размере, -

наказывается: принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятнадцатикратной до двадцатикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от пятнадцатикратной до двадцатикратной стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.";

б) примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, превышающая один миллион рублей.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2019, № 52, ст. 7818) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 28¹ цифры "192" заменить словами "192 частью первой";

2) в пункте 3 части второй статьи 151 слова "255 частями второй и третьей" заменить словами "255 частями второй - пятой".

Президент Российской Федерации
В. В. Путин