Реформа надзора: Минфин сократил основания для внеплановых проверок ювелиров

С 11 мая 2025 года вступили в силу важные изменения в регулировании ювелирной отрасли: Министерство финансов Российской Федерации Приказом от 31.03.2025 № 40н значительно сократило количество оснований для внеплановых проверок. Вместо 18 прежних критериев, теперь их всего три. Это нововведение направлено на снижение административной нагрузки на добросовестных участников рынка, при этом сохраняя эффективный контроль за оборотом драгоценных металлов и камней.

Основные изменения, которые уже действуют:

Ранее Пробирная палата могла инициировать проверки, основываясь на таких показателях, как объем розничных продаж, повторные вводы в оборот уникальных идентификационных номеров (УИН) и количество изделий, представленных на клеймение. Все эти основания теперь исключены из перечня для внеплановых проверок.

Новые основания для внеплановых проверок, которые применяются с 11 мая 2025 года:

1. Отсутствие операций в ГИИС ДМДК после постановки на спецучет: Внеплановая проверка может быть начата, если в течение шести месяцев подряд в личном кабинете предпринимателя в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) не было зафиксировано ни одной операции. Это требование распространяется на всех участников оборота – ювелиров, ломбардов, производителей, переработчиков и других.

2. Нарушения в обороте лома драгоценных металлов и камней (ДМДК) – отсутствие отправки на переработку или аффинаж: Если переработчик или скупщик приобретал лом ДМДК, но в течение девяти месяцев подряд ни разу не отправил его на переработку или аффинаж, это является основанием для внеплановой проверки.

3. Нарушения в обороте лома ДМДК – отправка на переработку или аффинаж в объеме менее 50%: Проверка может быть инициирована, если переработчик или скупщик приобретал лом ДМДК и отправлял его на переработку или аффинаж, но объем отправленного лома составлял менее 50% от общего объема лома и отходов ДМДК, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица, в течение девяти месяцев.

Эти изменения, уже вступившие в силу, свидетельствуют о стремлении Минфина к более целенаправленному подходу в контроле за оборотом ДМДК. Теперь акцент делается на наиболее существенных показателях, связанных с потенциально нелегальным оборотом и соблюдением лицензионных требований, особенно в части переработки лома. Представителям ювелирной отрасли важно учитывать эти новые правила в своей деятельности, чтобы избежать непредвиденных проверок.