Росфинмониторинг не дает ювелирам расслабляться

Осень встречает ювелиров новыми изменениями в законодательстве по финансовому мониторингу.

01 сентября 2016 г. вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новым измениям все без исключения ювелиры должны в месячный срок (по 30.09.2016 г.) обновить свои правила внутреннего контроля.

Основные изменения коснулись программы идентификации и программы изучения клиента.

Скорректирована анкета клиента юридического лица.

Также, в связи со вступившими в силу изменениями в Федеральном законе №115-ФЗ, ювелиры были обязаны провести внутренние дополнительные инструктажи.