Вестник финансового мониторинга рассказал о порядке работы ювелиров с документами, размещенными на сайте Росфинмониторинга
11.10.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии:
- «Использование банковских векселей в целях обналичивания»;
- «Коррупция»;
- «Коррупция»;
- «Незаконный оборот наркотических средств».
Как отмечает главный редактор Вестника финансового мониторинга Павел Смыслов эти документы необходимо было обязательно скачать из личного кабинета, поскольку все скачивания фиксируются.
Ответственному сотруднику необходимо ознакомиться с типологиями и составить внутренний акт ознакомления (в свободной форме).
Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанным типологиям с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, Вестник финансового мониторинга рекомендует все же ознакомить сотрудников с этими файлами, зафиксировав это в вышеуказанном акте ознакомления.
В последующем рекомендуется знакомить также новых сотрудников с этими документами при проведении им вводных инструктажей.
В личном кабинете на странице, с которой скачивается файл с типологией есть кнопка “Направить ответ”. Как отмечает Вестник финансового мониторинга, специально ничего направлять не требуется. По Вашему желанию (но совсем не обязательно) можно ответить так “Нами было проведено ознакомление с поступившей информацией о типологиях. Информация принята к сведению и будет учитываться нами в дальнейшей работе”.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь