Новосибирск стал площадкой для важного совещания, посвященного подготовке к очередному раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рабочая встреча прошла под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Галины Бобрышевой.
Одним из ключевых вопросов обсуждения стало использование Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Эта система рассматривалась как важный инструмент в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В совещании приняли участие представители федеральных и региональных ведомств, в том числе:
Заместитель руководителя МРУ Пробирной палаты России по СФО Евгений Холкин.
Представители Казначейства России.
Сотрудники Росфинмониторинга и Банка России.
Представители ФНС России и Роскомнадзора.
Члены Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Активная подготовка к оценке ФАТФ подчеркивает значимость усилий России в международном сотрудничестве по вопросам финансовой безопасности.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.