Ювелиров «порадовали» новинки законодательства

Перед майскими праздниками нас опять «порадовали» новинки законодательства. Ведущий эксперт по пробирному надзору Владимир Порошин рассказал об основных изменениях касающихся всех участников ювелирного рынка.

1. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ внес изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…» в части дополнения Закона и, соответственно, ваших Правил внутреннего контроля определением Личного кабинета. Изменения вступают в силу с 04.05.2018.

Значит, с 04.05.2018 всем следует обновить Правила внутреннего контроля (ПВК)

2. Указание Банка России от 30.03.2018 №4759-У внесло изменения в Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ". 

Усилены требования к правилам внутреннего контроля в том числе ломбардов. Установлено, что в программу организации работы с представленными клиентом документами и/или сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции включаются в том числе: 
- положения об определении структурного подразделения и/или должностного лица, уполномоченных рассматривать представленные клиентом документы или сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции; 
- положения об определении структурного подразделения и/или должностного лица, уполномоченных сообщать клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов или сведений, представленных клиентом; 
- порядок приема представляемых клиентом документов или сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, обеспечивающий беспрепятственный прием таких документов и сведений в любом структурном подразделении некредитной финансовой организации. 

Указание вступает в силу с 06.05.2018. Значит, с 06.05.2018 ломбардам следует обновить Правила.

И еще одна новинка.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2018 №482 взаимодействие в электронной форме органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля будет осуществляться посредством ГИС (государственной информационной системы) "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности". 

Среди функций данной системы: 
- учет сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, деятельность которых подлежит контролю, с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и классах опасности; 
- планирование мероприятий по контролю с учетом присвоенных категорий риска и классов опасности, формирование в автоматизированном режиме проектов ежегодных планов проведения проверок, обеспечение их внутриведомственного согласования, передачи проектов планов в единый реестр проверок; 
- обеспечение возможности использования и ведение проверочных листов (списков контрольных вопросов); 
- внесение сведений о мероприятиях по контролю в единый реестр проверок через личный кабинет с подписанием внесенных сведений электронной подписью; 
- направление запросов и получение сведений о проверяемом лице в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 
- публикация для всеобщего доступа в Интернете для каждого вида контроля перечней нормативных правовых актов или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, и их текстов. 

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее пользователи – лица, обладающие полномочиями по организации или проведению мероприятий по государственному контролю (надзору). 

Государственная информационная система "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" будет введена в эксплуатацию до 1 октября 2018 года.