За нарушение закона о финансировании терроризма накажут хабаровских ювелиров
Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска, с привлечением специалистов Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора, проверила соблюдение ювелирными предприятиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В ходе проведения проверки установлено, что разработанные ООО "Хабаровский завод "Ювелир" и "Торговый дом "Гемма" Правила внутреннего контроля не соответствуют требованиям закона, должностные лица, осуществляющие операции с денежными средствами организаций не проходят соответствующего обучения.
Прокурором района в адрес директоров организаций внесены представления об устранении нарушений и опротестованы незаконные Правила внутреннего контроля.
В отношении руководителей организаций возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.