С 4 по 9 июня 2018 года в г. Иркутске сотрудники Забайкальской ГИПН приняли участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проведенных мероприятий в отношении должностных лиц двух фирм ООО "Золотое время" и "Триумф-ЛМ" были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ и направлены для рассмотрения мировым судьям г. Иркутска.
Забайкальская ГИПН приняла участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ
846
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:
Другие материалы из раздела "Государство"
РЕЕСТР СПЕЦУЧЕТА: уход в «тень» или смена профиля? Анализ обновлений за неделю (28 ноября – 5 декабря 2025)
05.12.2025 / Государство /
Принят новый Порядок подтверждения классификационных характеристик драгоценных камней
05.12.2025 / Государство /
Telegram остаётся в России: Путин и Кремль выступили против блокировки мессенджера
05.12.2025 / Государство /
Новая инструкция по учету и хранению драгоценных металлов и камней вступает в силу с 1 марта 2026 года
03.12.2025 / Государство /
КАТЕГОРИИ
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
14043
PRO-партнер
SANIS, Ювелирный завод
Санкт-Петербург
Ювелирный завод SANIS основан в 1992 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания SANIS является признанным грандом в области ювелирного дизайна и качества исполнения ювелирных украшений в Р…
8346
PRO-партнер
Смысловы-Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы
Москва
Правовой консалтинг ювелиров и ломбардов, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обучение в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, сдача отчетности в Росфинмониторинг и решение любых других вопросо…
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь