Законодательство по ПОД/ФТ снова ужесточается

Законопроектом о внесении изменений в КоАП предлагается взыскивать штраф в размере не менее одного миллиона рублей за совершение в интересах юридического лица сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем.

Согласно проекту совершение в интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем, повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией денежных средств или иного имущества (статья  15.27.3 КоАП).

Среди прочего предлагается установить шестилетний срок давности привлечения к административной ответственности и меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица, - сообщил ведущий эксперт по финансому мониторингу и ПОД/ФТ Павел Смыслов.

Другим законопроектом изменений в 115-ФЗ предусматривается  возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем)

115 закон может пополнить совершенно новой статьей 6.2, согласно которой юридические лица будут обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

К числу указанных мер могут относиться:

1) сотрудничество с правоохранительными органами и с уполномоченным органом по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

2) внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций;

3) информирование работников юридического лица о принимаемых юридическим лицом мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем