31 января 2017 года прошла Всероссийская конференция по вопросам пробирного надзора

31 января 2017 года Консультационный центр Драгметконсалт провел Всероссийскую конференцию по вопросам пробирного надзора

Конференция была посвящена первой годовщине Консультационного центра.
Знаменательно, что дата проведения конференции совпала с Международным днем ювелира!

На конференции обсуждались новации законодательства о противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
На конференции присутствовали более 70 представителей ювелирных компаний.
Эксперт Порошин Владимир Юрьевич провел обучение слушателей (целевой инструктаж и повышение уровня знаний). Были разобраны сложные вопросы работы в личных кабинетах, формирования и отправки сообщений и квартальных отчетов, заполнения «Вопросников», организации внутреннего контроля в ювелирных организациях, содержания Правил внутреннего контроля.
Представители Федеральной службы финансового мониторинга Иванов Федор Кириллович и Пробирной палаты России Малахов Дмитрий Борисович рассказали о принципах риск-ориентированного подхода к планированию и проведению надзорной деятельности, о необходимости личного кабинета и проявления активности в нем, о вариантах выявления наименее законопослушных субъектов антиотмывочного законодательства. Особо было отмечен невысокий уровень законопослушности среди ювелиров в настоящее время. Пока информация из личных кабинетов будет использоваться только в статистических целях, однако, «вопросник» - это первый шаг к организации полноценной обратной связи между организациями ювелирного сектора и надзорным органом (РГПП). Оценки вашей работы появятся в личных кабинетах примерно через три месяца.
Добровольность заполнения «вопросника» носит характер «настоятельной рекомендации». И, действительно, мы настоятельно не рекомендуем игнорировать заполнение «вопросника» и другие вопросы добровольного сотрудничества.

Во второй части конференции обсуждались новации Федерального закона №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Особенно волновали слушателей вопросы аффинажа лома и отходов драгоценных металлов перед использованием в производстве ювелирных изделий и требования новой инструкции Минфина ИМФ-231н. Слушатели особенно отметили устаревшие (не соответствующие реалиям текущего дня) и неадекватные требования ИМФ-231н к организации учета драгоценных металлов в современных условиях.

Вчесть первой годовщины Консультационного центра Драгметконсалт среди слушателей были разыграны два приза: помощь в разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и помощь в разработке инструкции по учету ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Как принято говорить в подобных случаях, конференция прошла в теплой и дружественной обстановке.