Новый порядок работы с Перечнем террористов и экстремистов

25.08.2015 Государство Компания: Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ

С 19 августа 2015 г. вступил в силу новый порядок работы с Перечнем террористов и экстремистов для ювелирных магазинов, ломбардов и других субъектов Закона №115-ФЗ. Новый порядок утвержден постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей".

Согласно новым требованиям доведение Перечня террористов и экстремистов до сведения субъектов Закона №115-ФЗ осуществляется через их личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга https://portal.fedsfm.ru

При этом, юридическим и физическим лицам, не являющимися субъектами Закона №115-ФЗ, обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list.

Более подробную информацию о регистрации и работе в личном кабинете Вы можете получить на онлайн - целевом инструктаже 29 сентября 2015 г. Начало в 10:00 (по МСК). Каждому участнику выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа.

Стоимость обучения: 3 000 рублей, при участии двух и более человек стоимость 2 500 рублей. В стоимость включены: методический материал и свидетельство установленного образца.

Лектор: Харисов Игорь Фанзилович – руководитель компании «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ».

Все необходимые документы мы подготовим и вышлем в течение 1-2 рабочих дней.

Компания «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (соглашение №90-2015 от 26.05.2015г.).