Новый Практикум с юристами по ПОД/ФТ для ювелирных организаций и ИП

17.04.2014 События Компания: ФКД Консалт, АНО (школа финансового мониторинга и контроля)

«Практическое занятие с экспертом по ПОД/ФТ по документообороту» Формат как очно так и онлайн, время проведения – 17.30-19.00

Содержание и цель занятия:
    После окончания целевого инструктажа и ПУЗ (если кто-то проходил ПУЗ) предлагаем Вам пройти дополнительный 1,5 часовой практикум, во время которого опытный юрист в области ПОД/ФТ подробно на конкретных примерах пошагово разъяснит и продемонстрирует Вам в специальной программе Росфинмониторинга порядок заполнения формы 4-СПД, используемой для отправки сообщений об операциях в Росфинмониторинг.
     Кроме того Вы сможете увидеть процесс пошаговой регистрации Вашей организации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Во время дополнительного занятия Вам дадут практические советы по организации у Вас внутреннего контроля.
     На конкретном примере покажут каким образом заполняется анкета клиента, используемая при процедурах идентификации в Вашей организации.
Дополнительное занятие проводит Смыслов Павел Александрович, известный юрист в области организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга специалист, осуществляющий образовательную деятельность в области ПОД/ФТ, автор различных практических публикаций на тему организации внутреннего контроля.

(495)691-42-45, (495)697-30-39  с 10.00 по московскому времени Ирина