Реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Ведение реестра спецучета осуществляется территориальными органами Федеральной пробирной палаты в целях проведения адресного контроля (надзора) за исполнением подконтрольным объектами требований законодательства о ДМДК и о ПОД/ФТ.
Ничего не найдено
| Название | ИНН | Риск по ФПП | Риск по ПОД/ФТ | Регион | Город | Статус |
|---|
Приведены данные об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в реестре спецучета Пробирной палаты РФ (по состоянию на 15 ноября 2024).
Деятельность в области оборота драгоценных металлов и драгоценных камней возможна при условии постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате.
Осуществление данной деятельности без постановки на специальный учет влечет наступление административной ответственности, предусмотренной ст.15.43 КоАП РФ, в виде штрафа в размере от 80 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей; от 120 тыс. руб. до 140 тыс. руб. для юридических лиц.
Встать на специальный учет организация, осуществляющая деятельность в указанной области, должна в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации либо внесения изменений в учредительные документы. За постановку на специальный учет госпошлина не взимается.