СЕГОДНЯ, 30.05.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 89,2589 EUR: 96,8910 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 6745,75 СЕРЕБРО: 90,55 ПЛАТИНА: 3010,36 ПАЛЛАДИЙ: 2786,52 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2420,30 AG: 31,80 PT: 1057,00 PD: 1003,00
Ограничения для ИП по снятию наличных: с 1 июля 2022 года не более 30 000 рублей при блокировке счета

Ограничения для ИП по снятию наличных: с 1 июля 2022 года не более 30 000 рублей при блокировке счета

С 1 июля 2022 года всех ИП поделят на три группы по степени риска (зеленые, желтые и красные) (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Блокировка счетов ИП с 1 июля 2022 года

Самым рискованным ИП с 1 июля — красная группа риска — заблокируют счета и ограничат траты со счета. Так, ИП сможет тратить со счета только 30 000 рублей на себя и на членов семей, которые не имеют доходов (например, детей). 

Признаки сомнительных операций по счету с 1 июля:

  • Провели платежи, не свойственные деятельности.
  • Отказались предоставить банку документы по запросу.
  • Сняли наличку, которую получили в форме субсидии.
  • Зачислили суммы на счет, по которому в течение более трех месяцев не было операций, а потом сняли.
  • Увеличили объем наличных по сравнению с тем, что обычно вносите на счет.
  • Отказались проводить операцию, по которой у банка возникли вопросы.
  • Не платили со счета налоги, зарплату, хозяйственные расходы.
  • Внесли на счет суммы, источник которых не известен.
  • Вернули заем, который взяли наличными или со счета в другом банке.
  • Переводили деньги на карту ИП, когда по счету не проходили операции по деятельности.
  • Отправляли платежки со счетов разных фирм с одного устройства.
  • Зачислили сумму на расчетный счет и сразу сняли.

Ограничения для ИП по снятию денег со счета с 1 июля

С 1 июля ИП  с высоким уровнем риска будет разрешено выплачивать 30 000 руб. в месяц на самого ИП и каждого члена семьи, не имеющего дохода.

С 1 июля в отношении клиентов с высоким уровнем риска банкам запрещено: 

  1. открывать новые банковские счета;
  2. исполнять распоряжение клиента; 
  3. оказывать услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей и с использованием электронного средства платежа;
  4. выдавать наличные;
  5. выдавать остаток денег на счете или переводить этот остаток на другой счет при расторжении счета по инициативе организации (ИП);
  6. предоставлять возможность использования электронного средства платежа.

С 1 июля клиентам с высоким уровнем риска будет разрешено:

  1. платить налоги, таможенные платежи, страховые взносы и иные обязательные платежи;
  2. платить зарплату и другие компенсационные выплаты работникам;
  3. платить по обязательствам по кредитному договору, возникшим до отнесения клиента к высокому уровню риска;
  4. выплачивать ИП из расчета 30 000 руб. в месяц на самого ИП и каждого члена семьи, не имеющего дохода;
  5. списывать деньги, выдавать наличные по процедуре банкротства или для удовлетворения требования кредиторов при ликвидации;
  6. списывать деньги, выдавать наличные по исполнительным листам, а также в пользу участников после исключения клиента из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (поправка вступит в силу с 01.10.2022)
7507

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Диатон Диатон
Москва
ДИАТОН – передовая алмазная компания, объединяющая «под одной крышей» полный цикл производства, обработки и модификации алмазов, выращенных в лабораторных условиях.
Lazer Market Lazer Market
Измир
Оборудование для лазерной маркировки и резки (лазеры)
ALFARI ALFARI
Москва
широкий ассортимент драгоценных и полудрагоценных камней
ЛОТ ЗОЛОТО, ООО ЛОТ ЗОЛОТО, ООО
Москва
Оптовая скупка и продажа лома золота
Саха Алмаз Саха Алмаз
Якутск
Якутские бриллианты

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку