Магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry, которую Служба безопасности Украины заблокировала 27 августа, продолжают работать, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию — то есть на золотые или серебряные украшения. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Hromadske.ua.
Также в ведомстве сообщили, что трем причастным к организации B2B Jewelry объявили подозрение в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Из них двум избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Немного контекста: 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность масштабной финансовой пирамиды, в которую вложились более 600 тысяч человек, а ее организаторы успели присвоить более $250 млн. Название пирамиды правоохранители так и не уточнили, но на обнародованных ими фото фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и бумаги, похожие на «сертификаты» B2B Jewelry.
По данным СБУ, всего в пирамиду вложились 600 тысяч человек. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Они привлекли более 100 подконтрольных юридических лиц.
Злоумышленники присвоили более $ 250 млн посредством покупки элитного движимого и недвижимого имущества, а также инвестирования в подконтрольный бизнес. В частности, они приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
Что известно о B2B Jewelry
B2B Jewelry официально продает ювелирные изделия. По данным компании, в Украине, России и Казахстане работает около сотни ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Виннице. B2B Jewelry предлагает своим клиентам, кроме украшений, также якобы пассивный доход от инвестиций — более 400% годовых.
В начале марта журналист-расследователь Денис Бигус в своем блоге рассказал, как работает B2B Jewelry, объяснил, почему это финансовая пирамида, и показал, как с ее ювелирных магазинов вывозят деньги в полиэтиленовых пакетах.
В мае 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что считает проект B2B Jewelery способом незаконного завладения средствами. Комиссия тогда обратилась к правоохранителям.
Там утверждали, что проект B2B Jewelery «имеет признаки сомнительного», ведь предлагает инвесторам сверхвысокие проценты инвестиционного дохода по сертификатам, которые не содержат реквизитов лица, которое их выдала. В то же время B2B Jewelery не является названием конкретной компании, поэтому отсутствуют лица, ответственные за осуществление выплат гражданам.
В комиссии отметили, что инвестирование в подобные проекты создает значительные риски потери этих денег.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.