14.07.2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", которым внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Ломбардов коснулись следующие изменения:
- увеличен до 1 млн. рублей порог операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (ранее 600 000 руб.);
- введено новое основание по операциям, подлежащим обязательному контролю - операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации при условии, что сведения о такой операции будут подлежать представлению в уполномоченный орган кредитными потребительскими кооперативами, микрофинансовыми организациями, ломбардами.
В связи с вступлением ФЗ-331 в силу ломбардам необходимо провести с соответствующими сотрудниками целевой (внеплановый) инструктаж, а также обновить ПВК, - сообщили в Ассоциации развития Ломбардов.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.