Федеральная пробирная палата анонсировала проведение важного вебинара, посвященного актуальным вопросам соблюдения законодательства о ПОД/ФТ.
ФПП приглашает участников отрасли ДМДК присоединиться к этому мероприятию.
Тема вебинара: «Организация процедуры надлежащей проверки клиентов: применение статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, пороговые значения при наличных и безналичных расчетах».
В ходе вебинара эксперты ФПП рассмотрят следующие ключевые аспекты:
Идентификация клиентов, включая бенефициарных собственников.
Практическое применение статьи 7 № 115-ФЗ «Надлежащая проверка клиентов».
Обязательные пороговые значения для наличных и безналичных расчетов.
Ответы на вопросы участников в завершение встречи.
Официальное время проведения: 29 июля 2026 года в 11:00 (по московскому времени).
Условия участия и порядок получения ссылки
Для соблюдения необходимых мер безопасности прямая ссылка на участие в вебинаре не публикуется в открытом доступе.
Участие возможно только по предварительной заявке. Ссылка для подключения будет отправлена лично каждому зарегистрированному участнику.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.