Сегодня в Санкт-Петербурге состоится инструктаж по финмониторингу

13 октября в Санкт-Петербурге состоится целевой инструктаж по финмониторингу

Целевой инструктаж проводят:

• Краснов Евгений Викторович – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО


• Часовских Наталья Анатольевна - ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, КБЦ «ПетроКонгресс».

По окончании курса выдаются: раздаточный материал и свидетельство установленного образца.

В программе семинара:

1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.


2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.


3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).


4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).


5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).


6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).


7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.


8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.