Павел Смыслов
27.06.2019 г. вступил в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
27.06.2019 г. вступил в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 27.12.2018, который корректирует понятие «Личный кабинет», вводит новую операцию, подлежащую обязательному контролю, и вносит ряд иных изменений в 115 закон.
Изменения прокомментировал Павел Смыслов, специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Несмотря на то, что изменения прямо не касаются организаций и предпринимателей ювелирного сектора, во многих случаях потребуется корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части изменения перечня операций, подлежащих обязательному контролю, и обязанности по документальному фиксированию информации.
Уточненено понятие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Срок изменения ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелирными организациями, агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей, юристами, бухгалтерами и некоторыми иными – до 27 июля 2019 года.
Также по 565 ФЗ потребуется проведение дополнительных инструктажей с сотрудниками организации.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.