@Smyslov_Pavel
Авторизованный автор портала
Ювелир.INFO
Профиль пользователя
Дата регистрации:
02.11.2015
Место работы:
Корпоративные юристы Смысловы
Должность:
Руководитель
О себе:
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, юрист, кандидат исторических наук.
Учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).
Учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).
Сфера деятельности:
Услуги
Лента активности
Новости |
27.08.2024
Минфин РФ утвердил методические рекомендации по определению количества драгоценных металлов в заготавливаемых ломе, отходах и продукции, содержащей драгоценные металлы
Новости |
08.08.2024
Продажа ограненных драгоценных камней физическим лицам осуществляется только при наличии сертификата на каждый такой камень
Новости |
20.05.2024
Правительство ввело временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов
Новости |
09.09.2023
При осуществлении госконтроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы будет применятся риск-ориентированный подход
Новости |
11.07.2023
Обновлен порядок выдачи генеральных лицензий на экспорт аффинированных драгоценных металлов
Ответы |
30.07.2020
Ответ к: Можно ли самостоятельно отвозить изделия в пробирную палату, если при регистрации ИП не указывался ОКВЭД по производству?
Семинары |
21.05.2020
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в форме очного семинара и одновременной трансляцией вебинара
Видео |
23.10.2017
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно
Видео |
23.10.2017
Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут: пошаговая инструкция от Павла Смыслова
Пресс-релизы |
21.02.2017
У ювелиров и ломбардов возможно появится еще один новый «квартальный» отчет в Росфинмониторинг
Статьи |
31.12.2016
Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г. на сайте Росфинмониторинга
Статьи |
28.11.2016
Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга
Статьи |
04.10.2016
Меняется порядок идентификации ломбардами клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
Новости |
18.08.2016
Банк России опубликовал для ломбардов среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов)
Статьи |
04.07.2016
Смыслов П.А. Надзор требует за 24 часа сдать документы по Росфинмониторингу на проверку
Статьи |
14.06.2016
Книга Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только"
Статьи |
18.04.2016
Смыслов П.А. Нужно ли ювелирам сдавать нулевую квартальную отчетность в Росфинмониторинг?
Статьи |
10.03.2016
Смыслов П.А. КАК ЮВЕЛИРУ ПОЛУЧИТЬ 700 000 РУБЛЕЙ ШТРАФА за "неправильные" правила внутреннего контроля по финансовому мониторингу
Статьи |
13.02.2016
Смыслов П.А. Росфинмониторинг разъяснил ювелирам вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ
Новости |
11.01.2016
Значительные послабления для ювелиров при идентификации покупателей ювелирных изделий
Статьи |
09.01.2016
Смыслов П.А. Значительные послабления для ювелиров при идентификации покупателей ювелирных изделий
Статьи |
03.11.2015
Смыслов П.А. "Как зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга"
Статьи |
03.11.2015
Смыслов П.А.: несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг)
Организации |
02.11.2015
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы