Вход | Регистрация
ЮвелирСофт
СЕГОДНЯ, 23.04.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 93,2519 EUR: 99,3648 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 7134,62 СЕРЕБРО: 84,67 ПЛАТИНА: 2788,25 ПАЛЛАДИЙ: 3013,11 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2298,55 AG: 26,78 PT: 923,00 PD: 998,00

@Smyslov_Pavel

Авторизованный автор портала Ювелир.INFO

Профиль пользователя

Дата регистрации:
02.11.2015
Место работы:
Корпоративные юристы Смысловы
Должность:
Руководитель
О себе:
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, юрист, кандидат исторических наук.
Учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).
Сфера деятельности:
Услуги

Лента активности

Новости | 10.03.2024 Реализация специальных экономических мер субъектами 115-ФЗ
Новости | 31.12.2023 Минфин РФ внес изменения в порядок ведения реестра именников
Новости | 09.09.2023 При осуществлении госконтроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы будет применятся риск-ориентированный подход
Новости | 12.08.2023 Новые масштабные обязанности у ювелиров
Новости | 11.07.2023 Обновлен порядок выдачи генеральных лицензий на экспорт аффинированных драгоценных металлов
Новости | 03.06.2023 Новые указания Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
Новости | 27.04.2023 Внесены изменения в Положение о федеральном государственном пробирном надзоре
Новости | 21.04.2023 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2023 № 608 "О признании утратившим силу пункта 4 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности"
Ответы | 30.07.2020 Ответ к: Можно ли самостоятельно отвозить изделия в пробирную палату, если при регистрации ИП не указывался ОКВЭД по производству?
Семинары | 21.05.2020 Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в форме очного семинара и одновременной трансляцией вебинара
Новости | 13.03.2020 Новые изменения в 115 закон о противодействии легализации вступили в силу
Новости | 18.10.2019 Полиция пришла с проверками к ювелирам
Новости | 30.06.2019 Изменения в Федеральный закон №115 вступили в силу
Новости | 22.07.2018 115-ФЗ: Изменения для ювелиров вступили в силу
Статьи | 26.03.2018 С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ
Новости | 16.01.2018 В Новый год с новым личным кабинетом на сайте РФМ
Статьи | 29.12.2017 Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом
Статьи | 13.12.2017 Новое информационное письмо Росфинмониторинга касается работы организаций и предпринимателей с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Видео | 23.10.2017 Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно
Видео | 23.10.2017 Целевой инструктаж и обучение для ювелиров
Видео | 23.10.2017 Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут: пошаговая инструкция от Павла Смыслова
Видео | 23.10.2017 Павел Смыслов отвечает на вопросы зрителей о сдаче отчетности в Росфинмониторинг
Видео | 23.10.2017 Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг
Новости | 02.06.2017 Инспекции пробирного надзора проверят ювелиров по новым правилам
Видео | 12.05.2017 Фрагмент выступления Павла Смыслова на конференции ПОД/ФТ
Статьи | 17.04.2017 Ювелиры снова получили оценки от Росфинмониторинга
Статьи | 01.04.2017 Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать!
Статьи | 14.03.2017 Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга
Пресс-релизы | 21.02.2017 У ювелиров и ломбардов возможно появится еще один новый «квартальный» отчет в Росфинмониторинг
Статьи | 31.12.2016 Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г. на сайте Росфинмониторинга
Пресс-релизы | 28.12.2016 В России появился "Вестник финансового мониторинга".
Новости | 26.12.2016 Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации
Статьи | 28.11.2016 Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга
Статьи | 08.10.2016 "Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 для ювелиров отменяется?
Статьи | 04.10.2016 Меняется порядок идентификации ломбардами клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
Новости | 18.08.2016 Банк России опубликовал для ломбардов среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов)
Пресс-релизы | 01.08.2016 Бесплатная подписка на Вестник финансового мониторинга
Статьи | 12.07.2016 СМЫСЛОВ П.А. ЧТО ПРОВЕРИТ БАНК РОССИИ ПО ФИНМОНИТОРИНГУ В ЛОМБАРДЕ?
Статьи | 04.07.2016 Смыслов П.А. Надзор требует за 24 часа сдать документы по Росфинмониторингу на проверку
Статьи | 14.06.2016 Книга Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только"
Новости | 26.04.2016 Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.
Статьи | 18.04.2016 Смыслов П.А. Нужно ли ювелирам сдавать нулевую квартальную отчетность в Росфинмониторинг?
Статьи | 10.03.2016 Смыслов П.А. КАК ЮВЕЛИРУ ПОЛУЧИТЬ 700 000 РУБЛЕЙ ШТРАФА за "неправильные" правила внутреннего контроля по финансовому мониторингу
Статьи | 13.02.2016 Смыслов П.А. Росфинмониторинг разъяснил ювелирам вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ
Новости | 11.01.2016 Значительные послабления для ювелиров при идентификации покупателей ювелирных изделий
Статьи | 09.01.2016 Смыслов П.А. Значительные послабления для ювелиров при идентификации покупателей ювелирных изделий
Статьи | 03.11.2015 Смыслов П.А. "Как зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга"
Статьи | 03.11.2015 Смыслов П.А.: несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг)
Организации | 02.11.2015 Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы