Ленинский районный суд Ростова-на-Дону за два года признал виновными больше 20 человек по статье 192 УК (незаконный аффинаж)

Петр Слизкий 14.02.2023 14:26 События

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону за последние два года признал виновными более 20 предпринимателей уличенных в незаконном аффинаже драгметалолов.

Пример 1

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес постановление в отношении Ибрагимова М.М., который являясь индивидуальным предпринимателем произвел ювелирные изделия с общим содержанием золота - 6644,96 грамма, которое согласно исследованию в переводе на (99,99 %) составляет 3887,69 грамма высококонцентрированного сплава золота, при этом Ибрагимов М.М. в Донскую Государственную инспекцию пробирного надзора и Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты России по Южному федеральному округу были предоставлены документы, подтверждающие аффинаж высококонцентрированного сплава золота в количестве 98,04 грамма, в связи с чем Ибрагимов М.М. уклонился от обязательного направления на аффинаж 3789,65 грамма высококонцентрированного сплава золота, стоимость которого составила 12 506 139,33 рублей, что является крупным размером. Вышеуказанные действия Ибрагимов М.М. органом предварительного расследования квалифицированы по ст. 192 УК РФ, как уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, если это деяние совершенно в крупном размере.   

https://leninsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=135379953&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 

Пример 2

Мирошник Л.В., являясь индивидуальным предпринимателем, не имея право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, произвела ювелирные изделия с общим содержанием золота - 2060,01 грамма, которое согласно исследованию финансово-хозяйственной деятельности, проведенному Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты России по Южному федеральному округу от 22.08.2022 в пересчете на (99,99 %) составляет 1205,21 грамма высококонцентрированного сплава золота, при этом Мирошник Л.В. в Донскую Государственную инспекцию пробирного надзора и Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты России по Южному федеральному округу были предоставлены документы, подтверждающие аффинаж высококонцентрированного сплава золота в количестве 664 грамма, в связи, с чем ИП Мирошник Л.В. уклонилась от обязательного направления на аффинаж 541,21 грамма высококонцентрированного сплава золота, стоимость которого за период с составила 2 554 140 рублей, что является крупным размером. ИП Мирошник Л.В. действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в экономии денежных средств подлежащих обязательной оплате за услугу аффинажа, осознавая, что в соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ обязан направлять драгоценный металл на аффинаж, полученный из вторичного сырья драгоценных металловумышленно уклонилась от обязательной сдачи на аффинаж драгоценных металлов - 541,21 грамма высококонцентрированного сплава золота, а использовала его для изготовления ювелирных изделий. Органом предварительного расследования действия Мирошник Л.В. квалифицированы по ст. 192 УК РФ - как уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, если это деяние совершено в крупном размере.

https://leninsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=135379953&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 

Другие примеры

Амрагян Самвел Завенович - ст.192 УК РФ https://leninsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=34324331&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 

Кузьменко Дмитрий Владимирович - ст.192 УК РФ  - https://leninsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=34323425&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 

Кузьменко Вадим Владимирович - ст.192 УК РФ https://leninsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=34322153&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 

Пополитова Алла Николаевна - ст.192 УК РФ  https://leninsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=34322238&delo_id=1540006&new=0&text_number=1

Опубликовал Петр Слизкий

Заместитель Председателя Национального ювелирного союза, Член Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при Банке России, предприниматель, руководитель юридического бюро "САП-Консалтинг".