Национальное законодательство по ПОД/ФТ

Пробирная палата России опубликовала перечень действующих нормативно-правовых актов и иных документов касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На национальном уровне правовая база противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма включает в себя широкий перечень нормативно-правовых актов и иных документов, в том числе относящихся к так называемому "мягкому праву", т.е. содержащих нормы рекомендательного характера, а именно:

• Федеральные законы
• Документы Президента РФ
• Документы Правительства РФ
• Документы Росфинмониторинга
• Документы Минфина России
• Документы ФСФР России
• Документы Банка России
• Судебная практика 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза".

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Документы Росфинмониторинга:

• Приказы
• Информационные сообщения
• Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2017-18 (PDF)
• Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017-18 (PDF)

Нормативные документы надзорных органов:

• Центральный Банк Российской Федерации
• Пробирная Палата Российской Федерации
• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
• Рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию терроризма

Документы ФКУ "Пробирная палата России": 
Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 №230 "Об утверждении положения о порядке осуществления контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." (Положение к приказу от 05.12.2018 №230)

По вопросам, связанным с обучением в форме Целевого инструктажа по программе "Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", вы можете ознакомиться на сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.