Андрей Дзюба
Федеральная пробирная палата запускает серию обучающих и разъяснительных видеоконференций (ВКС) для всех субъектов специального учета. Программа дальнейших встреч будет напрямую зависеть от запросов и обратной связи участников рынка ДМДК.
Первый пилотный вебинар этого года пройдёт уже в конце июля и будет посвящен проверке бенефициарных собственников контрагентов и клиентов в рамках № 115-ФЗ.
📅 Пилотный вебинар: проверка бенефициаров и пороговые значения
Дата и время: 29 июля 2026 года в 11:00 (МСК)
Тема: «Организация процедуры надлежащей проверки клиентов: применение статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, пороговые значения при наличных и безналичных расчетах»
Что разберут эксперты ФПП:
Ключевые аспекты идентификации клиентов и надлежащей проверки контрагентов.
Обязательные пороговые значения для наличных и безналичных расчетов.
Практические вопросы применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы участников в прямом эфире.
📝 Форма заявки на участие в вебинаре
💬 Каким будет график следующих ВКС?
Дальнейшие темы вебинаров регулятор сформирует на основе прямых запросов от представителей отрасли. В фокусе могут быть любые вопросы: от ГИИС ДМДК и ПОД/ФТ до правил маркировки, опробования и клеймения.
Пишите, какие темы и сложные практические ситуации регулятор должен разобрать в первую очередь:
📲 В комментариях под этой новостью на портале Uvelir.INFO
💬 В комментариях под анонсом этой новости в Telegram-канале «Ювелирный вестник»
Все ваши предложения будут обобщены и переданы в Федеральную пробирную палату для формирования программы будущих встреч!
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.