5 декабря 2013 года ООО «ФКД консалт» при поддержке ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга провели всероссийскую онлайн-конференцию «Права и обязанности, возложенные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом».
Поводом для обсуждения стала вступившая в силу 31 июля 2013 года поправка в Законодательство, согласно которой все лица, совершающие покупку ювелирного изделия, должны быть идентифицированы путем фиксации паспортных данных, которые затем должны быть предоставлены соответствующим органам госконтроля. С указанного периода эти обязанности распространяются и на индивидуальных предпринимателей. При этом компании и индивидуальные предприниматели должны направлять в соответствующие органы госконтроля данные, когда сумма покупки, либо покупок достигла 600 тыс. руб. В конференции приняли участие представители АК «Алроса», инспекций пробирного надзора различных регионов России, ювелирных компаний «Кристалл», «Садко», «Самоцветы», «Северная чернь», «Эстет», «Чорон Даймонд», «Диамант», «Карат», «Усольские эмали» и многих других, индивидуальные предприниматели, представители ломбардов, отраслевые журналы (в частности, «Навигатор ювелирной торговли»). Суть и механизм функционирования новой поправки разъяснили: начальник отдела финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учёта ФКУ «Пробирная палата России» Д.В. Замышляев; заместитель начальника государственной инспекции пробирного надзора по Москве и Московской области (далее – ГИПН по Москве и Московской области) Д.И. Шуткин; начальник отдела контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ГИПН по Москве и Московской области А.Д. Ламинский, начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Веселова С.В.Обсуждение этих тем вызвало живой интерес представителей ювелирного сообщество и переросло в дискуссию. Имеет ли сумма покупки значение для идентификации покупателя, как долго должны храниться данные о покупателе, кто несет ответственность за ошибочно предоставленную в госорганы информацию? Подлежат ли контролю займы под проценты? Стоит ли отчитываться по возврату? Отвечая на вопросы, чиновники пообещали использовать высказанные суждения и вопросы в дальнейшей работе по подготовке разъяснений и рекомендаций для организаций по исполнению законодательства о ПОД/ФТ.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.