ФПП обновила списки категорий риска: как узнать свой статус и к чему готовиться участникам рынка

16 июня Федеральная пробирная палата актуализировала перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней с присвоенными категориями риска. Полный массив обновленных данных уже загружен в «Реестр спецучета» на портале Uvelir.INFO.

Теперь каждый участник отрасли может оперативно проверить статус своей организации, а также оценить благонадежность клиентов и партнеров. В карточках компаний отображаются сразу две категории риска: по линии пробирного надзора и в сфере ПОД/ФТ.

От присвоенного уровня риска по пробирному надзору напрямую зависит частота плановых контрольных мероприятий для бизнеса:

• Низкая категория — плановые проверки не проводятся;

• Средняя категория — контроль осуществляется каждые три года;

• Высокая категория — инспекции раз в два года;

• Чрезвычайно высокая категория — проверки проводятся ежегодно.

Важно понимать современную специфику надзорной деятельности: сегодня плановая проверка далеко не всегда подразумевает физический визит инспекторов по адресу осуществления деятельности. В подавляющем большинстве случаев мониторинг проходит «виртуально» и даже в полностью автоматическом режиме — на основе анализа движения металла и остатков в личном кабинете ГИИС ДМДК.

Именно поэтому критически важно поддерживать идеальный порядок в системе и следить за ее обновлениями. Алгоритмы автоматического контроля постоянно расширяются: стоит учитывать, что хотя из недавнего релиза ГИИС ДМДК версии 7.1.4 был убран пункт «Контроль массы изделий», его внедрение перенесено на версию 7.2.1. Любые расхождения в данных будут фиксироваться системой автоматически, что может стать поводом для пересмотра категории риска.

Ознакомиться с актуальным реестром и найти свою компанию можно по ссылке: https://uvelir.info/probpalata

Читайте также:

Федеральная пробирная палата обновила категории и уровни риска для субъектов спецучета: что нужно знать ювелирному бизнесу