После изъятия украшений на 47 млн рублей Пробирная палата проверила сахалинский ломбард

История с изъятием ювелирных изделий почти на 47 млн рублей в четырех ломбардах Южно-Сахалинска получила продолжение. После материалов регионального УФСБ Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу провело внеплановую документарную проверку одного из участников рынка и выявило нарушения правил хранения драгоценных металлов.

Ранее стало известно, что Следственное управление УМВД России по Сахалинской области расследует уголовные дела в отношении топ-менеджеров сети ломбардов — 50-летнего генерального директора и его 55-летней заместительницы.

По версии следствия, фигуранты организовали приобретение, хранение и реализацию ювелирных изделий без обязательной маркировки и подтверждающих документов, а также без внесения необходимых сведений в государственную систему учета драгоценных металлов и драгоценных камней.

Противоправную деятельность задокументировали сотрудники УФСБ России по Сахалинской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в четырех ломбардах были обнаружены ювелирные изделия общей стоимостью почти 47 млн рублей.

По одному из эпизодов стоимость продукции превысила 35 млн рублей, еще свыше 12 млн рублей приходится на второй эпизод.

Пробирная палата выявила нарушения при хранении драгоценных металлов

Материалы УФСБ стали также основанием для проведения внеплановой документарной проверки одним из территориальных органов Федеральной пробирной палаты.

МРУ ФПП по ДФО проверило одного из участников рынка на соблюдение обязательных требований Федерального закона № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Инструкции Минфина России № 231н, регулирующей порядок учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.

В ходе проверки установлено, что ломбард не опломбировал и не опечатывал сейфы с драгоценными металлами после окончания рабочего дня. Кроме того, сами сейфы не были оборудованы устройствами, позволяющими их опечатывать.

Инструкция № 231н предусматривает, что помещения для хранения ценностей, несгораемые шкафы, металлические ящики и сейфы по окончании работы должны закрываться, опломбироваться или опечатываться и сдаваться под охрану.

В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.47 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.

По итогам рассмотрения дела компании назначено административное наказание в виде предупреждения.

При этом выявленное Пробирной палатой нарушение правил хранения является самостоятельным административным эпизодом и не следует смешивать его с обстоятельствами уголовных дел о предполагаемом незаконном обороте ювелирной продукции.

Уголовное расследование продолжается

Уголовные дела возбуждены по ч. 1.1 и п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ — по фактам оборота товаров и продукции без обязательной маркировки и предусмотренной законодательством информации.

Следователи устанавливают все обстоятельства происхождения, хранения и реализации обнаруженных ювелирных изделий, а также проверяют возможную причастность других лиц.

В отношении генерального директора сети ломбардов и его заместительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.