В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017. Что в связи с этим нужно сделать субъектам ПОД/ФТ? Читайте в нашем материале.
В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017.
Определениями приостановлены операции:
1) по карте ПАО "Сбербанк России", оформленной на имя Загаштоковой Сюзанны Галибовны, "действующей в интересах и по поручению лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к терроризму". Согласно открытым данным на сайте Росфинмониторинга в актуальном Перечне террористов (от 04.05.2017) числится Загаштоков Аслан Казбекович;
2) по Яндекс-кошельку и WebMoney-идентификатору на имя Доника Романа Владимировича;
3) по Яндекс-кошельку и карте ПАО КБ "Приват Банк" на имя Моргунова А.В.
Как указано в определении суда, имеются объективные основания полагать, что перечисленные платежные инструменты на имя Доника и Моргунова "принадлежат лицу, причастному к деятельности организации, признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года экстремистской и деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации".
Напомним, что решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года по делу N АКПИ14-1292С на территории Российской Федерации запрещена деятельность украинских националистических организаций:
-
«Правый сектор» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);
-
«Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);
-
«Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);
-
«Тризуб им. Степана Бандеры» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);
-
«Братство» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ в связи с размещением в личном кабинете данных определений суда?
Действия субъектов ПОД/ФТ по приостановлению операций регламентируются соответствующей Программой в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК по ПОД/ФТ).
Обновление ПВК по ПОД/ФТ - не требуется.
Проведение внепланового (дополнительного обучения) с сотрудниками - не требуется.
Обращаем внимание, что с мая 2017 года в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга стала доступна статистика скачивания сведений в разделе "Информационные сообщения Росфинмониторинга".
Поэтому в целях минимизации рисков получения претензий со стороны надзорных органов рекомендуем скачать архив с файлами Определений Мосгорсуда от 02.05.2017. Дата размещения - 04.05.2017.
Дмитрий Щеголихин
www.dogma58.com
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.