SOKOLOV SOKOLOV
СЕГОДНЯ, 08.07.2020 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 71,3409 EUR: 80,5581 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 4069,87 СЕРЕБРО: 41,87 ПЛАТИНА: 1878,51 ПАЛЛАДИЙ: 4403,83 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1771,60 AG: 17,90 PT: 812,00 PD: 1905,00
Росфинмониторинг приостановил операции трех физлиц

Росфинмониторинг приостановил операции трех физлиц

В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017. Что в связи с этим нужно сделать субъектам ПОД/ФТ? Читайте в нашем материале.

В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017.

Определениями приостановлены операции:

1) по карте ПАО "Сбербанк России", оформленной на имя Загаштоковой Сюзанны Галибовны, "действующей в интересах и по поручению лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к терроризму". Согласно открытым данным на сайте Росфинмониторинга в актуальном Перечне террористов (от 04.05.2017) числится Загаштоков Аслан Казбекович;

2) по Яндекс-кошельку и WebMoney-идентификатору на имя Доника Романа Владимировича;

3) по Яндекс-кошельку и карте ПАО КБ "Приват Банк" на имя Моргунова А.В.

Как указано в определении суда, имеются объективные основания полагать, что перечисленные платежные инструменты на имя Доника и Моргунова "принадлежат лицу, причастному к деятельности организации, признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года экстремистской и деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации".

Напомним, что решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года по делу N АКПИ14-1292С на территории Российской Федерации запрещена деятельность украинских националистических организаций:

  • «Правый сектор» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Тризуб им. Степана Бандеры» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Братство» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ в связи с размещением в личном кабинете данных определений суда?

Действия субъектов ПОД/ФТ по приостановлению операций регламентируются соответствующей Программой в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК по ПОД/ФТ).

Обновление ПВК по ПОД/ФТ - не требуется.

Проведение внепланового (дополнительного обучения) с сотрудниками - не требуется.

Обращаем внимание, что с мая 2017 года в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга стала доступна статистика скачивания сведений в разделе "Информационные сообщения Росфинмониторинга".

Поэтому в целях минимизации рисков получения претензий со стороны надзорных органов рекомендуем скачать архив с файлами Определений Мосгорсуда от 02.05.2017. Дата размещения - 04.05.2017.

Дмитрий Щеголихин
www.dogma58.com

924

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

Юмила Юмила
Белгород
Оптовая продажа ювелирных украшений из серебра 925 пробы от производителя.
Элегант Голд, Ювелирный дом Элегант Голд, Ювелирный дом
Екатеринбург
Производство ювелирных изделий из золота
Златогор, Ювелирное предприятие Златогор, Ювелирное предприятие
Москва
Оптовая и розничная продажа ювелирных изделий из золота и серебра.
Альфа Металл, ООО Альфа Металл, ООО
Москва
Переработка и продажа драгоценных металлов
STEEL STEEL
Стамбул
Производство штампов и оборудования

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку