Прозрачность рынка драгметаллов: в Сибири обсудили новые стандарты комплаенса

В Сибирском федеральном округе состоялось выездное заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты (ФПП). Мероприятие объединило представителей регуляторов и крупнейших игроков рынка для обсуждения контроля за оборотом драгоценных металлов и камней (ДМДК).

Прямой диалог власти и бизнеса

Заседание открыл заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Он отметил, что создание постоянных площадок для дискуссий между надзорными органами и представителями сектора — это стратегическая необходимость для оперативного решения актуальных вопросов отрасли.

Ключевые темы повестки:

• Оценка рисков: Руководитель Межрегионального управления ФПП по СФО Александр Денисевич представил доклад о методах оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в ювелирном и промышленном секторах.

• Международные стандарты: Наталья Фильчакова (ФПП) осветила ход подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, что является критически важным для поддержания международного статуса российской системы финансового мониторинга.

• Цифровизация контроля: Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета акцентировал внимание на роли системы ГИИС ДМДК. По его словам, современные ИТ-решения позволяют эффективнее обновлять национальные оценки рисков и упрощают взаимодействие между государством и бизнесом.

Опыт лидеров отрасли

Особое внимание уделили практической стороне вопроса. Представители крупнейших предприятий региона поделились своими наработками в сфере безопасности:

1. ОАО «Красцветмет»: Ольга Сергеева рассказала об организации системы внутреннего контроля и защиты активов.

2. АО «Полюс»: Алена Дудалева представила опыт реализации стратегии ПОД/ФТ на золотодобывающих предприятиях.

Справка: Совет комплаенс ФПП — это консультативный орган, который помогает внедрять риск-ориентированный подход в работу организаций и ИП, занимающихся драгоценными металлами и камнями. Ранее аналогичные встречи уже прошли в Уральском и Северо-Западном федеральных округах.

Следите за обновлениями в сфере регулирования рынка ДМДК на официальных ресурсах Федеральной пробирной палаты.