SOKOLOV SOKOLOV
СЕГОДНЯ, 15.07.2020 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 70,7479 EUR: 80,0937 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 4112,58 СЕРЕБРО: 43,43 ПЛАТИНА: 1906,11 ПАЛЛАДИЙ: 4510,52 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1807,50 AG: 19,10 PT: 835,00 PD: 1944,00
Пробирная палата России будет противодействовать незаконным финансовым операциям на Северном Кавказе

Пробирная палата России будет противодействовать незаконным финансовым операциям на Северном Кавказе

13 декабря в Пятигорске под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе.

В его работе, помимо членов межведомственной рабочей группы, принял участие заместитель руководителя ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Виктор Обрезумов.

В ходе заседания были рассмотрены меры, принимаемые для противодействия схемам «обналичивания», в том числе с использованием счетов «фирм-однодневок» и физических лиц, а также лицевых счетов, открытых органами Федерального казначейства.

В своём вступительном слове Александр Матовников отметил, что совершение большинства преступлений экономической направленности сопряжено с использованием схем «обналичивания». И традиционным инструментом для совершения таких финансовых операций являются фиктивные организации.

Таким образом, противодействие незаконному «обналичиванию» денежных средств должно осуществляться не только путем перекрытия каналов совершения сомнительных операций через недобросовестных посредников. Задача — раскрытие и пресечение функционирования всей схемы, имея конечной целью выявление ее выгодоприобретателей, заказчиков и организаторов, и пресечение их деятельности.

Для создания эффективного механизма противодействия совершению преступлений по выводу денежных средств в «теневой» сектор экономики необходимо задействовать контрольные, надзорные и правоохранительные органы.

По итогам заседания полномочным представителем президента РФ в СКФО даны конкретные поручения.

Источник: news.1777.ru
470

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

ЭКСЕЛЛЕНТ, Торговый Дом ( DIAMDOR Jewelry ) ЭКСЕЛЛЕНТ, Торговый Дом ( DIAMDOR Jewelry )
Санкт-Петербург
Компания «Экселлент» — один из ведущих поставщиков бриллиантов в России. DIAMDOR - новый бренд ювелирных украшений с бриллиантами.
Notivory Art, ювелирный дом Notivory Art, ювелирный дом
Москва
Ювелирные изделия из бивня мамонта, золота и драгоценных камней
MONTECRYSTAL GEMS MONTECRYSTAL GEMS
Новосибирск
Уникальные ювелирные изделия под заказ, разработка и дизайн украшений любой сложности. Свой ограночный цех, ручная огранка камней любой формы и размеров. Огранка по техзаданию клиента с четкими соблю…
Диамида, ЮК Диамида, ЮК
Санкт-Петербург
Продажа бриллиантов, изделий из серебра, сусальное золото: золотые, серебряные пластины.
Ювелиры России (Барашков А.В., ИП) Ювелиры России (Барашков А.В., ИП)
Красное-на-Волге
Производство ювелирных изделий из золота современного и классического дизайна с драгоценными, полудрагоценными камнями.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку