SOKOLOV SOKOLOV
СЕГОДНЯ, 10.07.2020 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 70,8800 EUR: 80,4134 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 4130,29 СЕРЕБРО: 42,92 ПЛАТИНА: 1955,25 ПАЛЛАДИЙ: 4455,14 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1771,60 AG: 17,90 PT: 812,00 PD: 1905,00
Россфинмониторинг: FATF опубликовала отчет о взаимной оценке Российской Федерации

Россфинмониторинг: FATF опубликовала отчет о взаимной оценке Российской Федерации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ) на своем сайте опубликовала Отчет о взаимной оценке Российской Федерации.

Ювелирный бизнес хорошо помнит подготовку к приезду миссии FATF в 2018 году, только спустя год FATF подготовила долгожданный отчет.

По итогам миссии ФАТФ по проверке соответствия российской системы ПОД/ФТ стандартам ФАТФ и эффективности ее деятельности Россия получила положительную оценку.

Результаты оценки соответствуют роли страны, как одного из лидеров международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 

Вместе с тем, итоги проверочной миссии ФАТФ выявили элементы национальной системы ПОД/ФТ, которые в первую очередь нуждаются в развитии. 

1085

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

STEEL STEEL
Стамбул
Производство штампов и оборудования
Тимофеевъ Тимофеевъ
Чебоксары
Производство и продажа обручальных колец
Русский Бриллиант, ООО Русский Бриллиант, ООО
Кострома
Продажа бриллиантов и драгоценных камней.
MONTECRYSTAL GEMS MONTECRYSTAL GEMS
Новосибирск
Уникальные ювелирные изделия под заказ, разработка и дизайн украшений любой сложности. Свой ограночный цех, ручная огранка камней любой формы и размеров. Огранка по техзаданию клиента с четкими соблю…
БРИЛЛАНС (Кострома) БРИЛЛАНС (Кострома)
Кострома
Продажа ювелирных вставок из натуральных и синтетических материалов, натурального перламутра. В наличии и на заказ более 7000 наименований.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку