Россфинмониторинг: FATF опубликовала отчет о взаимной оценке Российской Федерации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ) на своем сайте опубликовала Отчет о взаимной оценке Российской Федерации.

Ювелирный бизнес хорошо помнит подготовку к приезду миссии FATF в 2018 году, только спустя год FATF подготовила долгожданный отчет.

По итогам миссии ФАТФ по проверке соответствия российской системы ПОД/ФТ стандартам ФАТФ и эффективности ее деятельности Россия получила положительную оценку.

Результаты оценки соответствуют роли страны, как одного из лидеров международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 

Вместе с тем, итоги проверочной миссии ФАТФ выявили элементы национальной системы ПОД/ФТ, которые в первую очередь нуждаются в развитии.