Россия и Мали договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием доходов в секторе драгметаллов и камней

Россия и Мали подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Документ предусматривает обмен опытом и информацией о потенциальных рисках, а также проработку взаимодействия при проверке клиентов и установлении их бенефициарных владельцев.

Церемония подписания состоялась в Министерстве финансов России. Подписи под документом поставили заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев и технический советник Министерства экономики и финансов Республики Мали Диакаридиа Дембеле.

Стороны намерены обмениваться опытом применения законодательства и лучшими практиками противодействия финансовым преступлениям в секторе драгоценных металлов и камней. Отдельным направлением станет обмен информацией о потенциальных рисках и угрозах, связанных с операциями в этой сфере.

Меморандум также предусматривает рассмотрение возможности укрепления взаимодействия по вопросам проверки клиентов и установления их бенефициарных владельцев — физических лиц, которые в конечном счёте владеют клиентом или контролируют его деятельность. Для обмена профессиональным опытом планируется рассмотреть проведение совместных конференций и семинаров.

Как отмечается в официальном сообщении, реализация договорённостей позволит укрепить контакты между профильными ведомствами двух стран, будет способствовать повышению прозрачности операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и совершенствованию механизмов контроля в этом секторе.