5 сентября 2014 года в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга состоялась видеоконференция на тему «Обмен опытом по распространению режима ПОД/ФТ на ломбарды, лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридической помощи», в которой приняли участие представителями профильных структур Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также частного сектора.
В конференции также приняли участие сотрудники центрального аппарата ФКУ «Пробирная палата России» и Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.Основные вопросы конференции - правила внутреннего контроля и реализация мер по надлежащей идентификации клиентов, практический опыт осуществления надзорной деятельности, роль саморегулируемых организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также методика осуществления проверок на основе риск-ориентированного подхода.
Видеоконференция состоялась по инициативе представителей ПФР Казахстана, а ее основной целью был обмен опытом при осуществлении контроля и надзора исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, в том числе организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и изделиями из них, а также обсуждение практики нормативного регулирования в данной сфере.
По итогам конференции участниками было принято решение о проведении в 2015 году ряда тематических заседаний более узкой направленности, одно из которых будет посвящено противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и изделиями из них.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.