На пленарном заседании Совета Федерации одобрен закон, обязывающий банки информировать Росфинмониторинг об операциях с драгоценными металлами и камнями, если их сумма превышает 1 млн рублей. Документ вносит поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, направленные на борьбу с незаконным оборотом ценностей.
Как пояснил Алексей Говырин, член комитета Госдумы по развитию малого и среднего предпринимательства («Единая Россия»), после изменений 2020 года сделки с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами перестали контролироваться банками, что привело к росту мошеннических схем. «Новый закон возвращает этот сегмент в фокус внимания регулятора, закрывая правовые пробелы», — подчеркнул депутат.
Согласно документу, кредитные организации обязаны сообщать о сделках с инвестиционными драгоценными металлами, слитками, памятными монетами и обработанными природными алмазами. Отчётности также подлежат операции по зачислению или списанию средств у юридических лиц и ИП, занимающихся торговлей драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями и ломом, если сумма одной транзакции достигает 1 млн рублей (или эквивалента в иностранной валюте).
Закон вступит в силу через 120 дней (4 месяца) после официальной публикации, при условии его подписания президентом РФ.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.