СЕГОДНЯ, 09.07.2025 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 78,1682 EUR: 91,9667 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8332,02 СЕРЕБРО: 91,09 ПЛАТИНА: 3402,82 ПАЛЛАДИЙ: 2772,02
Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, его доведения до субъектов антиотмывочного законодательства, а также порядок доведения до финансовых организаций информации о решении суда о приостановлении операций.

Основные положения Приказа № 353 от 28.12.2022:

– в течение 4 дней уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП;

– если информация признается обоснованной, то Служба издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней;

– сведения о приостановленной операции размещаются в личном кабинете организации и ИП на официальном сайте Росфинмониторинга в день регистрации соответствующего постановления.

Основные положения Приказа № 354 от 28.12.2022:

– информация о решении суда о приостановлении операций Росфинмониторингом доводится до сведения субъектов антиотмывочного законодательства через их личные кабинеты на сайте Службы;

– копия решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу названного решения суда. Одновременно соответствующая информация направляется организациям
по электронной почте;

– Росфинмониторинг формирует обобщенный список лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете.

1665

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Ку-энд-Ку, ООО Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
BISAN DESIGN BISAN DESIGN
Стамбул
Профессиональный ювелирный дизайн и мастер-модели для ювелирного производства. Москва-Стамбул.
КОМПАНИЯ ИНФОРСЕР, ООО КОМПАНИЯ ИНФОРСЕР, ООО
Москва
Считыватель КОДЛАЙМ поможет без труда считать уникальный идентификационный номер (УИН), нанесенный на изделие
Аврос Аврос
Москва
Производство и продажа ювелирных вставок из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.
ВЕСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО ВЕСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Москва г.
Поставляем ювелирные весы для производств, магазинов и ломбардов.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку

Подписывайтесь на наш Telegram канал!
Важные отраслевые новости, аналитика, публикации экспертов и пр.