Франшиза Диамант 2022 Франшиза Диамант 2022
СЕГОДНЯ, 21.03.2023 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 77,2422 EUR: 82,3736 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 4872,66 СЕРЕБРО: 54,35 ПЛАТИНА: 2431,24 ПАЛЛАДИЙ: 3449,43 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1751,60 AG: 21,10 PT: 986,00 PD: 1967,00
Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, его доведения до субъектов антиотмывочного законодательства, а также порядок доведения до финансовых организаций информации о решении суда о приостановлении операций.

Основные положения Приказа № 353 от 28.12.2022:

– в течение 4 дней уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП;

– если информация признается обоснованной, то Служба издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней;

– сведения о приостановленной операции размещаются в личном кабинете организации и ИП на официальном сайте Росфинмониторинга в день регистрации соответствующего постановления.

Основные положения Приказа № 354 от 28.12.2022:

– информация о решении суда о приостановлении операций Росфинмониторингом доводится до сведения субъектов антиотмывочного законодательства через их личные кабинеты на сайте Службы;

– копия решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу названного решения суда. Одновременно соответствующая информация направляется организациям
по электронной почте;

– Росфинмониторинг формирует обобщенный список лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете.

Источник: fedsfm.ru
1272

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Kolibri Jewelry, ювелирная фабрика Kolibri Jewelry, ювелирная фабрика
Симферополь
Производство ювелирных изделий из серебра
Ку-энд-Ку, ООО Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО
Санкт-Петербург
Консультационный центр по вопросам оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
3DCAST 3DCAST
Москва
Надежный партнер 3Д услуг для ювелирного производства.
Нева Голд (NEVA-GOLD) Нева Голд (NEVA-GOLD)
Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку