финмониторинг
Росфинмониторинг предложил новый порядок идентификации
Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.Проектом …
Глава Росфинмониторинга рассказал о ситуации с возможными санкциями FATF против РФ
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в течение семи заседаний рассматривает вопрос о включении России в …
Специалисты отрасли ДМДК предпочитают отраслевые telegram-каналы и чаты
Как показали последние опросы, порядка 65-70%% представителей отрасли ДМДК получают актуальную информацию, обмениваются опытом и решают насущные задачи в профессиональных Telegram-cообществах.В 2020 году, на …
Финразведка завила о росте рисков использования драгметаллов в незаконной деятельности
По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный …
Президент РФ поручил отменить мораторий на проверки бизнеса и заменить их профилактикой
Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Президент дал поручение заменить большинство проверок различными контролирующими органами на профилактические мероприятия …
Около 18% ювелиров получили уровень риска по ПОД/ФТ выше среднего
Пробирная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год. И присвоила уровень риска по ПОД/ФТ более 16 000 ювелирных организаций. Расскажем, сколько из них …
ФПП обновила список участников рынка ДМДК с уровнями риска по ПОД/ФТ
06 марта 2024 г Федеральная пробирная палата обновила список участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по ПОД/ФТ. В списке 16580 субъектов …
ФПП: Об обязанности направлении сведений о подозрительных операциях
Пробирная палата России доводит до Вашего сведения следующую информацию о требованиях законодательства РФ актуальных рисках легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования …
Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга
Доступ пользователей к личному кабинету прекращается в соответствии с требованиями, установленными приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также …
Верхне-Волжское МРУ ФПП проведет круглый стол для ювелиров на тему "Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий"
Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты проводит круглый стол на тему: «Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, …
Росфинмониторинг тестирует новую систему уведомлений
С 05.02.2024 Росфинмониторингом проводятся работы по тестированию новой системы уведомлений для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 11-ФЗ «О противодействии …
Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом
Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами, заявил замглавы Росфинмониторинга …
Список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ
14 ноября Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК с указанием уровня риска для каждого субъекта по ПОД/ФТ. Наименование организации / ИП ИНН участника …
Федеральная пробирная палата подготовила Памятки о ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК
Для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральная пробирная палата подготовила новые рекомендации. Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Памятка «Обучение …
Сотрудники Федеральной пробирной палаты рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга записали видео в котором подробно рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о …
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами «Деловой России»
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая 2023 года. 29 июня 2023 года 1. …
FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом
Пленарная неделя ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), в рамках которой группа может рассмотреть включение …
Дмитрий Замышляев принял участие в Форуме представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс
Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев стал участником Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс. Мероприятие состоялось под эгидой Евразийской группы по …
Реестр контролируемых лиц с присвоенной категорией риска
Федеральная пробирная палата присвоила высокую степень риска целому ряду субъектов спецучета. № 3207074 Индивидуальный предприниматель Моисейкин Виктор Владимирович Вид контроля: Федеральный государственный пробирный надзор Контрольный орган: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ …
Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций …
ФПП подготовила Памятку по идентификации клиентов
Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет содействовать участникам рынка в организации работы по соблюдению обязательных требований …
Ювелиры должны не позднее 30.12.2022 г. обновить свои правила внутреннего контроля
1 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество важных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а Росфинмониторинг начал публиковать новые перечни лиц, связанных с терроризмом …
01 декабря 2022 года одновременно вступило в силу рекордное количество нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ряд из них требует значительное внимание со стороны субъектов 115-ФЗ, а также разработку одной из самых сложных за последнее время новых редакций правил внутреннего …
Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального государственного пробирного надзора
Федеральная пробирная палата подготовила Руководство (лучшие практики) в области оборота ювелирной продукции и продукции, содержащей ДМДК. Руководство* по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального …
Росфинмониторинг актуализировал учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с личным кабинетом
В связи с внесением изменений в профиль Личного кабинета Росфинмониторинга, направленных на совершенствование его использования, выпуска новой версии 2.0 ФЭС и др. актуализирован учебный видеокурс …
На пленарном заседании Госдумы РФ представлен проект федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
19 октября 2022 г. на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга представлен проект федерального закона, которым ратифицируется Договор …
Минфин предложил повысить лимит покупки украшений без паспорта до 60 тыс. руб
Минфин РФ предлагает повысить лимит операций по покупке ювелирных изделий без идентификации клиента, то есть за наличные, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей, а …
Павел Смыслов: Полный обзор новых ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг
06 июня 2022 г. на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций …
Сезон 2022 открыт: 6 вопросов о промышленной добыче балтийского янтаря
Калининградский янтарный комбинат (входит в структуру Госкорпорации Ростех) 04 апреля возобновил работы по добыче солнечного камня. В 2022 году, согласно Стратегии развития предприятия, поставлена задача …
Информация о передаче сведений посредством Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
Организации и индивидуальные предприниматели сектора ДМДК, которые не смогли передать предусмотренные законодательством сведения или передали такие сведения с опозданием, не будут привлекаться к административной ответственности, …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
Степанов Эдуард Александрович ИП
ДЖЕВЕЛЕРИ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ, ООО
Нефрит, Ювелирный дом