Федеральная пробирная палата проводит опрос организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учёте, по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анкета посвящена выявлению публичных …
# финмониторинг
143 публикаций
Центральный районный суд Хабаровска признал ООО «Сила Востока» виновным в неисполнении предписания Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу (МРУ ФПП по ДФО) …
Организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учёте Федеральной пробирной палаты, должны уделять особое внимание адресам фактического осуществления деятельности, указанным в ГИИС ДМДК. Речь идёт …
Федеральная пробирная палата расширила функциональность сервиса проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учёте. Теперь пользователи могут не только узнать категорию риска организации, …
Головинский районный суд Москвы назначил ООО «ВТОРМЕТ» два административных штрафа на общую сумму 1 млн рублей по результатам внеплановой проверки Федеральной пробирной палаты. Компания представила …
В конце августа — начале сентября 2026 года по стране прошла заметная волна прокурорских проверок соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Из разных регионов стали поступать …
Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал ООО «КАЛИТА-ФИНАНС» на 400 тыс. рублей за нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Проверка Федеральной пробирной …
В Екатеринбурге прошли два координационных совещания, посвященных подготовке Уральского федерального округа к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). …
Замоскворецкий районный суд Москвы привлек ювелирную компанию ООО «САПФИР» к административной ответственности по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ. Поводом стало непредставление Федеральной пробирной палате …
«Золотой парадокс» рынка — когда выручка растет за счет сырья, а штучные продажи падают — заставляет ювелиров искать новые формы работы. Онлайн-ателье (D2C) позволяет перенаправить …
В Верхне-Волжском межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты (ФПП) состоялось заседание Отделения Совета комплаенс. Главной темой встречи стала комплексная подготовка ювелирной отрасли и участников рынка драгоценных …
Федеральная пробирная палата (ФПП) сообщила о результатах внеплановой выездной проверки столичной компании ООО «Золотой Лев», осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов. В ходе инспекции ведомство вскрыло многочисленные …
29 июля 2026 года в 11:00 (мск) Федеральная пробирная палата (ФПП) провела обучающий вебинар для участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), посвящённый практическим …
Федеральная пробирная палата запускает серию обучающих и разъяснительных видеоконференций (ВКС) для всех субъектов специального учета. Программа дальнейших встреч будет напрямую зависеть от запросов и обратной …
Ювелирная отрасль — одна из самых зарегулированных: проверки, требования по ПОД/ФТ, работа в ГИИС ДМДК. Ошибка в документах или просроченный инструктаж могут обернуться штрафами и …
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) установила на свой веб-ресурс новый отечественный сертификат безопасности. Это необходимо для обеспечения защищенного соединения с сайтом ведомства и его …
Пользователи личного кабинета Росфинмониторинга начали массово сталкиваться со сбоями при попытке войти на портал ведомства (portal.fedsfm.ru). Причиной послужил отзыв SSL-сертификата безопасности со стороны …
Одна из участниц ювелирного рынка поделилась в Telegram личным опытом прохождения профилактического визита Федеральной пробирной палаты (ФПП). Спойлер от первого лица: «Не так все …
Представители Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты (ФПП) по Южному федеральному округу приняли участие в важном межведомственном совещании, посвященном декриминализации и повышению прозрачности рынка драгоценных металлов …
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Межведомственное взаимодействие южного региона выходит на новый уровень в борьбе с теневым финансовым сектором. Представители Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу …
РОСТОВ-НА-ДОНУ. На площадке Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты (ФПП) по Южному федеральному округу состоялось очередное заседание Отделения Совета комплаенс. Главной темой встречи стало противодействие легализации …
Федеральная пробирная палата обновила открытые перечни участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней с присвоенными им категориями и уровнями риска.Актуализация прошла в два этапа: …
Ювелирный бизнес прекрасен: блеск бриллиантов, сияние золота и... ежемесячный кошмар в виде проверок Росфинмониторинга и Пробирной палаты. Специфика сектора драгоценных металлов и камней (ДМДК) такова, …
Ювелирная отрасль Казахстана продолжает демонстрировать уверенную восходящую динамику производственных показателей. По итогам первых четырех месяцев 2026 года объем выпуска ювелирных изделий и аналогичной продукции в …
В условиях стремительной трансформации ювелирного рынка, когда на смену традиционным прилавкам приходят маркетплейсы, онлайн-платформы и сложные дистрибьюторские сети, вопрос соблюдения законодательства о ПОД/ФТ (противодействии легализации …
Ловушка «зеленой ромашки»: почему идеальный личный кабинет в Росфинмониторинге не спасает от штрафов
Для многих участников ювелирного рынка состояние индикатора риска в личном кабинете (ЛК) на сайте Росфинмониторинга стало своего рода «священным граалем». Все стремятся к тому, чтобы …
В Москве состоялось рабочее совещание руководства Федеральной пробирной палаты и Росфинмониторинга, посвященное вопросам обеспечения прозрачности рынка драгоценных металлов и камней (ДМДК). Ключевой темой встречи стало …
В Ростове-на-Дону состоялось открытие II Южно-российского форума по финансовой грамотности «Формирование финансовой культуры: профессиональный диалог и инновационные подходы». Одним из ключевых участников мероприятия стало руководство …
В Сибирском федеральном округе состоялось выездное заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты (ФПП). Мероприятие объединило представителей регуляторов и крупнейших игроков рынка для обсуждения контроля …
Государство переходит от слов к делу в поддержке ювелирного бизнеса. Утвержден беспрецедентный порядок, согласно которому предприниматели смогут получить обратно львиную долю налоговых отчислений. Мера направлена …
PRO
Экспо-Ювелир рекомендует
Lamponi
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.
