финмониторинг
Ювелирная компания оштрафована на 700 тысяч рублей за препятствование проверке по ПОД/ФТ
1 апреля 2025 года Дзержинский районный суд г. Оренбурга признал ООО «Александрит», осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, виновным в совершении административного правонарушения, …
Обновлены данные по рискам ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата (ФПП) обновила список участников рынка драгоценных металлов и камней с присвоенными уровнями риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). …
Опубликован проект приказа о порядке проведения уполномоченными должностными лицами ФПП и МРУ ФПП контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата подготовила проект приказа, утверждающий порядок проведения контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и …
Пробирная палата утвердила Инструкцию по ПОД/ФТ
24 декабря 2024 года Пробирная палата опубликовала Инструкцию по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма …
ФПП проведет семинар о лучших практиках в сфере ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата актуализировала рекомендации по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.В рекомендациях разъясняются основные требования законодательства, соблюдение которых позволит избежать нарушений и …
ФПП проводит анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ
23 октября субъекты спецучета получили рассылку от Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты о необходимости проведения анкетирования в рамках ПОД/ФТ.Пунктом 2 Плана проведения профилактических мероприятий …
Федеральная пробирная палата завершила работу по оценке рисков в секторе ДМДК
Отчет о секторальной оценке рисков содержит характеристику угроз и уязвимостей, присущих сектору драгоценных металлов и драгоценных камней, а также выделяет наиболее рисковые сегменты (виды осуществляемой …
Цена ответственности за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата напоминает всем участникам оборота ДМДК об ответственности за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.1. За правонарушения в сфере ПОД/ФТ в части …
Изменение НПА ПОД/ФТ в период с 23 августа по 1 сентября 2024 г.
Для ювелиров С 01.09.24 №115-ФЗ « О ПОДФТ» сравнить редакции удобно:https://ivo.garant.ru/#/compare/12123862/76817091/tab/1:2Юридико-технические изменения для отрасли основные:Исключен термин «скупка» в некоторых абзацах №115-ФЗ, …
Власти ОАЭ намерены ужесточить меры ПОД/ФТ в сфере оборота драгметаллов и драгкамней
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов издало федеральный указ-закон о внесении поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, что, как …
Росфинмониторинг предложил новый порядок идентификации
Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.Проектом …
Глава Росфинмониторинга рассказал о ситуации с возможными санкциями FATF против РФ
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в течение семи заседаний рассматривает вопрос о включении России в …
Специалисты отрасли ДМДК предпочитают отраслевые telegram-каналы и чаты
Как показали последние опросы, порядка 65-70%% представителей отрасли ДМДК получают актуальную информацию, обмениваются опытом и решают насущные задачи в профессиональных Telegram-cообществах.В 2020 году, на …
Финразведка завила о росте рисков использования драгметаллов в незаконной деятельности
По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный …
Президент РФ поручил отменить мораторий на проверки бизнеса и заменить их профилактикой
Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Президент дал поручение заменить большинство проверок различными контролирующими органами …
Около 18% ювелиров получили уровень риска по ПОД/ФТ выше среднего
Пробирная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год. И присвоила уровень риска по ПОД/ФТ более 16 000 ювелирных организаций. Расскажем, сколько из них …
ФПП обновила список участников рынка ДМДК с уровнями риска по ПОД/ФТ
06 марта 2024 г Федеральная пробирная палата обновила список участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по ПОД/ФТ. В списке 16580 субъектов …
ФПП: Об обязанности направлении сведений о подозрительных операциях
Пробирная палата России доводит до Вашего сведения следующую информацию о требованиях законодательства РФ актуальных рисках легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования …
Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга
Доступ пользователей к личному кабинету прекращается в соответствии с требованиями, установленными приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также …
Верхне-Волжское МРУ ФПП проведет круглый стол для ювелиров на тему "Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий"
Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты проводит круглый стол на тему: «Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) …
Росфинмониторинг тестирует новую систему уведомлений
С 05.02.2024 Росфинмониторингом проводятся работы по тестированию новой системы уведомлений для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 11-ФЗ «О противодействии …
Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом
Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан …
Список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ
14 ноября Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК с указанием уровня риска для каждого субъекта по ПОД/ФТ. …
Федеральная пробирная палата подготовила Памятки о ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК
Для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральная пробирная палата подготовила новые рекомендации. Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. …
Сотрудники Федеральной пробирной палаты рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга записали видео в котором подробно рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о …
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами «Деловой России»
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая 2023 года. 29 июня 2023 года …
FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом
Пленарная неделя ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), в рамках которой группа может рассмотреть включение …
Дмитрий Замышляев принял участие в Форуме представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс
Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев стал участником Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс. Мероприятие состоялось под эгидой Евразийской группы по …
Реестр контролируемых лиц с присвоенной категорией риска
Федеральная пробирная палата присвоила высокую степень риска целому ряду субъектов спецучета. № 3207074 Индивидуальный предприниматель Моисейкин Виктор Владимирович Вид контроля: Федеральный государственный пробирный …
Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
Куликова Светлана Александровна, ИП
GAMMA GEMS
VERONIKA (Вероника, ЮЗ)
КОМПАНИЯ ИНФОРСЕР, ООО