СЕГОДНЯ, 29.03.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 92,2628 EUR: 99,7057 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 6504,24 СЕРЕБРО: 72,72 ПЛАТИНА: 2657,82 ПАЛЛАДИЙ: 2886,23 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2027,20 AG: 22,51 PT: 886,00 PD: 962,00

финмониторинг

Около 18% ювелиров получили уровень риска по ПОД/ФТ выше среднего

Пробирная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год. И присвоила уровень риска по ПОД/ФТ более 16 000 ювелирных организаций. Расскажем, сколько из них …


ФПП обновила список участников рынка ДМДК с уровнями риска по ПОД/ФТ

06 марта 2024 г Федеральная пробирная палата обновила список участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по ПОД/ФТ.  В списке 16580 субъектов …


ФПП: Об обязанности направлении сведений о подозрительных операциях

Пробирная палата России доводит до Вашего сведения следующую информацию о требованиях законодательства РФ актуальных рисках легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования …


Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

Доступ пользователей к личному кабинету прекращается в соответствии с требованиями, установленными приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также …


Верхне-Волжское МРУ ФПП проведет круглый стол для ювелиров на тему "Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий"

Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты проводит круглый стол на тему: «Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, …


Росфинмониторинг тестирует новую систему уведомлений

С 05.02.2024 Росфинмониторингом проводятся работы по тестированию новой системы уведомлений для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 11-ФЗ «О противодействии …


Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом

Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами, заявил замглавы Росфинмониторинга …


Список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

14 ноября Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК с указанием уровня риска для каждого субъекта по ПОД/ФТ. Наименование организации / ИП ИНН участника …


Федеральная пробирная палата подготовила Памятки о ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК

Для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральная пробирная палата подготовила новые рекомендации. Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Памятка «Обучение …


Сотрудники Федеральной пробирной палаты рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о ПОД/ФТ

Федеральная пробирная палата и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга записали видео в котором подробно рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о …


Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами «Деловой России»

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая 2023 года. 29 июня 2023 года 1. …


FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

Пленарная неделя ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), в рамках которой группа может рассмотреть включение …


Дмитрий Замышляев принял участие в Форуме представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс

Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев стал участником Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс. Мероприятие состоялось под эгидой Евразийской группы по …


Реестр контролируемых лиц с присвоенной категорией риска

Федеральная пробирная палата присвоила высокую степень риска целому ряду субъектов спецучета. № 3207074 Индивидуальный предприниматель Моисейкин Виктор Владимирович Вид контроля: Федеральный государственный пробирный надзор Контрольный орган: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ …


Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций …


ФПП подготовила Памятку по идентификации клиентов

Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет содействовать участникам рынка в организации работы по соблюдению обязательных требований …


Ювелиры должны не позднее 30.12.2022 г. обновить свои правила внутреннего контроля

1 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество важных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а Росфинмониторинг начал публиковать новые перечни лиц, связанных с терроризмом …


01 декабря 2022 года одновременно вступило в силу рекордное количество нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ряд из них требует значительное внимание со стороны субъектов 115-ФЗ, а также разработку одной из самых сложных за последнее время новых редакций правил внутреннего …


Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального государственного пробирного надзора

Федеральная пробирная палата подготовила Руководство (лучшие практики) в области оборота ювелирной продукции и продукции, содержащей ДМДК. Руководство* по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального …


Росфинмониторинг актуализировал учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с личным кабинетом

В связи с внесением изменений в профиль Личного кабинета Росфинмониторинга, направленных на совершенствование его использования, выпуска новой версии 2.0 ФЭС и др. актуализирован учебный видеокурс …


На пленарном заседании Госдумы РФ представлен проект федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

19 октября 2022 г. на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга представлен проект федерального закона, которым ратифицируется Договор …


Минфин предложил повысить лимит покупки украшений без паспорта до 60 тыс. руб

Минфин РФ предлагает повысить лимит операций по покупке ювелирных изделий без идентификации клиента, то есть за наличные, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей, а …


Павел Смыслов: Полный обзор новых ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг

06 июня 2022 г. на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций …


Сезон 2022 открыт: 6 вопросов о промышленной добыче балтийского янтаря

Калининградский янтарный комбинат (входит в структуру Госкорпорации Ростех) 04 апреля возобновил работы по добыче солнечного камня. В 2022 году, согласно Стратегии развития предприятия, поставлена задача …


Информация о передаче сведений посредством Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

Организации и индивидуальные предприниматели сектора ДМДК, которые не смогли передать предусмотренные законодательством сведения или передали такие сведения с опозданием, не будут привлекаться к административной ответственности, …


Росфинмониторингом утверждена программа проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ

В целях реализации Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного …


Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо № 65 от 09 февраля 2022 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 09 февраля 2022 г. № 65 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий …


Финмониторинг: Новые формы отчетности представления ФЭС

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности представления ФЭС (версии 1.2) в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 07.10.2021 года № …


Проект постановления в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

В Ассоциацию «Гильдия ювелиров России» в рамках проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта поступил проект постановления Правительства Российской Федерации «Об …


Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юрлиц субъектами ПОД/ФТ

Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона …


ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
ЛОТ ЗОЛОТО, ООО ЛОТ ЗОЛОТО, ООО
Москва
Оптовая скупка и продажа лома золота
ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО
Москва
Производство и оптовая продажа ювелирных изделий
Русский Ювелирный Стандарт, ООО Русский Ювелирный Стандарт, ООО
Кострома
Услуги по обучению для ювелиров ПД/ФТ, ГИИС, учёт ДМ и ДК
Fresh Jewelry Fresh Jewelry
Москва
FRESH JEWELRY представляет вниманию клиентов широкий выбор украшений из серебра.
GRANT, компания GRANT, компания
Санкт-Петербург
Производит малотиражные ювелирные изделия с бриллиантами