До 31 января 2017 года ювелиры должны предоставить в Росфинмониторинг ответы на вопросник «Проверь свой риск». Новое в личных кабинетах!
Всем ювелирам в их личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга подключили функционал «Добровольного сотрудничества».
В рамках этого сотрудничества ювелиры направляют свои правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг через личные кабинеты, сдают отчеты о результатах внутреннего контроля.
Для получения индекса оценки Росфинмониторинга, организацииям и индивидуальным предпринимателям необходимо заполнить и отправить вопросник «Проверь свой риск».
Главный редактор «Вестника финансового мониторинга» Павел Смыслов, напомнил о том, что аналогичный функционал в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга имеется с 2015 года у агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
У организаций и индивидуальных предпринимателей, заполнивших вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет», будет размещен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.
Рекомендуемый срок представления ответов на вопросник «Проверь свой риск» 1 месяц с даты размещения его в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет».
Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга. Многие харьковчане и туристы расходятся в своих мнениях, почему они ходят к проституткам Харькова. Некоторые, идут к ним для того, чтобы получить новый сексуальный опыт, а некоторые просто любят разнообразие.
Нововведение Росфинмониторинга вызвало оживленную дискуссию на форуме ювелиров России Ювелир.NET.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.