Ювелиры снова получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора были выставлены очередные Индексы оценки.

Если у Вас индекс оценки низкий (стрелка уровня индекса оценки находится в зеленом секторе шкалы) – Вы получили отличную оценку.

Если стрелка уровня индекса оценки находится в желтом или красном уровне шкалы – у Вас есть нарушения.

Желтый уровень присваивается в случае, если Вы, например, не вовремя сдали отчет в Росфинмониторинг.

Красный уровень присваивается в случае, если Вы, например, вообще не сдавали отчетность в Росфинмониторинг.

Главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга" Павел Смыслов сообщает, что после проставления оценок к нему в редакцию начали поступать письма от взволнованных организаций, получивших, по их мнению, плохие оценки несправедливо.

Так, например, предприниматель 03 апреля 2017 года, отправил "квартальный" ФЭС в Росфинмониторинг через АРМ "Организация-М", однако получил высокий индекс с пометкой "Не исполнение организацией (ИП) обязанности по информированию (не реже чем один раз в три месяца) Росфинмониторинга о результатах проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" и требованиями дать пояснения. При этом квитанция о принятии ФЭС предпринимателю приходила, служба технической поддержки АРМ факт отправки отчета также подтверждает.

Другой предприниматель жалуется, что получил средний индекс за нарушение сроков отправки ФЭС, хотя, по его мнению, ФЭС об обязательном контроле было отправлено строго в установленные законом сроки и закон он не нарушал.

В таких и подобных им спорных случаях Павел Смыслов рекомендует организациям прежде всего убедиться в том, что они действительно исполняли установленные требования и направляли ФЭС без просрочек, опечаток и т.д. Если самостоятельно ошибки выявить не удасться, то рекомендуется обращаться в Росфинмониторинг за разъяснениями.