Усиление контроля в сфере ДМДК: Федеральная пробирная палата и Росфинмониторинг обновляют стратегию противодействия рискам

В Москве состоялось рабочее совещание руководства Федеральной пробирной палаты и Росфинмониторинга, посвященное вопросам обеспечения прозрачности рынка драгоценных металлов и камней (ДМДК). Ключевой темой встречи стало совершенствование механизмов борьбы с легализацией преступных доходов и внедрение цифровых инструментов в надзорную практику.

В обсуждении приняли участие руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев и заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Обновление системы оценки рисков

Основной акцент в ходе переговоров был сделан на подготовке национальной и секторальной оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Данная работа ведется в рамках выполнения задач Межведомственной комиссии, образованной распоряжением Президента Российской Федерации.

Сектор драгоценных металлов и камней традиционно требует повышенного внимания со стороны регуляторов из-за высокой ликвидности и компактности активов. Обновление оценок рисков позволит:

• Выявить новые схемы незаконного оборота ценностей.

• Сформировать актуальную карту угроз для финансовой системы страны.

• Адаптировать методы контроля под меняющиеся экономические реалии.

Цифровизация как инструмент надзора

Особое внимание стороны уделили внедрению современных информационных технологий в контрольно-надзорную деятельность. В условиях цифровой трансформации госуправления акцент смещается с традиционных проверок на дистанционный мониторинг и анализ больших данных.

«Интеграция информационных систем ведомств позволяет не только более эффективно выявлять нарушения, но и снижать административную нагрузку на добросовестных участников рынка за счет риск-ориентированного подхода», — отмечалось в ходе встречи.

Повышение осведомленности бизнеса

Важным вектором сотрудничества названо повышение уровня грамотности участников рынка ДМДК. Регуляторы подчеркивают, что бизнес должен четко осознавать существующие угрозы и соблюдать требования законодательства в области ПОД/ФТ.

Для этого планируется:

1. Проведение обучающих мероприятий для представителей ювелирной отрасли и аффинажных заводов.

2. Разработка методических рекомендаций по выявлению подозрительных операций.

3. Разъяснение ответственности за участие в серых схемах оборота драгметаллов.

Итоги встречи: Укрепление взаимодействия между Федеральной пробирной палатой и Росфинмониторингом призвано создать надежный барьер для криминальных капиталов в сфере ДМДК. Системный мониторинг и использование аналитических инструментов позволят обеспечить «чистоту» отрасли, что критически важно для экономической стабильности и защиты интересов государства.