Андрей Дзюба
В Москве состоялось рабочее совещание руководства Федеральной пробирной палаты и Росфинмониторинга, посвященное вопросам обеспечения прозрачности рынка драгоценных металлов и камней (ДМДК). Ключевой темой встречи стало совершенствование механизмов борьбы с легализацией преступных доходов и внедрение цифровых инструментов в надзорную практику.
В обсуждении приняли участие руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев и заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Обновление системы оценки рисков
Основной акцент в ходе переговоров был сделан на подготовке национальной и секторальной оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Данная работа ведется в рамках выполнения задач Межведомственной комиссии, образованной распоряжением Президента Российской Федерации.
Сектор драгоценных металлов и камней традиционно требует повышенного внимания со стороны регуляторов из-за высокой ликвидности и компактности активов. Обновление оценок рисков позволит:
Выявить новые схемы незаконного оборота ценностей.
Сформировать актуальную карту угроз для финансовой системы страны.
Адаптировать методы контроля под меняющиеся экономические реалии.
Цифровизация как инструмент надзора
Особое внимание стороны уделили внедрению современных информационных технологий в контрольно-надзорную деятельность. В условиях цифровой трансформации госуправления акцент смещается с традиционных проверок на дистанционный мониторинг и анализ больших данных.
«Интеграция информационных систем ведомств позволяет не только более эффективно выявлять нарушения, но и снижать административную нагрузку на добросовестных участников рынка за счет риск-ориентированного подхода», — отмечалось в ходе встречи.
Повышение осведомленности бизнеса
Важным вектором сотрудничества названо повышение уровня грамотности участников рынка ДМДК. Регуляторы подчеркивают, что бизнес должен четко осознавать существующие угрозы и соблюдать требования законодательства в области ПОД/ФТ.
Для этого планируется:
Проведение обучающих мероприятий для представителей ювелирной отрасли и аффинажных заводов.
Разработка методических рекомендаций по выявлению подозрительных операций.
Разъяснение ответственности за участие в серых схемах оборота драгметаллов.
Итоги встречи: Укрепление взаимодействия между Федеральной пробирной палатой и Росфинмониторингом призвано создать надежный барьер для криминальных капиталов в сфере ДМДК. Системный мониторинг и использование аналитических инструментов позволят обеспечить «чистоту» отрасли, что критически важно для экономической стабильности и защиты интересов государства.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.